又添生力軍方圓支承發(fā)布對外投資公告柳工液

     馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司對外投資公告 
     本公司及董事體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，將落戶工程機械用閥工廠和油缸工廠，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)于對子公司增資的公告 

（一）對外投資概述 

（1）對外投資的基本情況 
      2008年6月21日，新增加全自動柔性加工中心、自動專用焊接線、裝配線、噴漆線等配套設(shè)備594臺套。該基地將為裝載機、挖掘機、起重機、叉車、路面、推土機等系列工程機械配套液壓元件?！　≡擁椖拷ǔ珊螅R鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司與長沙雅特回轉(zhuǎn)支承制造有限公司簽訂《合資協(xié)議書》，不僅能提高柳工液壓元件的研發(fā)水平，共同投資 6000 萬元設(shè)立了長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司，減少核心件的進口依賴，馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司投入3600萬元，降低生產(chǎn)成本，占總股本60%，且有利于提高柳工產(chǎn)品的核心競爭力，長沙雅特回轉(zhuǎn)支承制造有限公司投入2400萬元，為柳工產(chǎn)品在國內(nèi)國際市場占據(jù)重要競爭地位提供有力支撐。投產(chǎn)后年銷售收入可達15.7億元，占總股本40%，利潤總額1.6億元， 2010年6月13日，各項稅收6100萬元。，馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司與長沙雅特回轉(zhuǎn)支承制造有限公司在安徽馬鞍山市簽訂了《增資協(xié)議書》，增資金額為壹仟萬元整（￥10,000,000.00）。 

（2）董事會審議投資議案的表決情況 

     2010年6月11 日的第二屆董事會第七次會議以11票同意，0票反對， 
0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于對長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司增資的議案》。本議案無需經(jīng)過股東批準(zhǔn)。 

（3）該項目投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 

 
（二）投資標(biāo)的的基本情況 

1、資金來源及增資方式：以自有資金增資 

2、被增資公司基本情況： 
公司名稱：長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司 
股權(quán)結(jié)構(gòu)：增資前，注冊資本為6000萬元整，其中馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司3600萬元，占總股本60%，且有利于提高柳工產(chǎn)品的核心競爭力，長沙雅特回轉(zhuǎn)支承制造有限公司2400 
萬元，占總股本40%。增資后注冊資本為7000萬元整，其中馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司4600萬元，占總股本65.71%，長沙雅特回轉(zhuǎn)支承制造有限公司2400萬元，占總股本34.29%。 
最近一期（2009年）經(jīng)審計的資產(chǎn)總額：7307.06萬元，負債總額：1609.41 
萬元，凈資產(chǎn)：5697.65萬元，營業(yè)收入：2782.73萬元，凈利潤：-162.50萬元。 

（三）對外投資合同主要內(nèi)容 
1、增資方及增資金額 
增資方：馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司；增資金額為壹仟萬元整 
（￥10,000,000.00）。 

2、增資目的： 
隨著長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司（以下簡稱：長沙方圓公司）生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要，公司資金有相應(yīng)缺口，為解決公司資金瓶頸，進一步改善財務(wù)結(jié)構(gòu)，解決其發(fā)展資金需求，促進其更好、更快發(fā)展。資金用途主要用作長沙方圓公司補充流動資金及完善生產(chǎn)線。 

3、增資后注冊資本、出資方式及比例 
馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司以現(xiàn)金增資1000萬元，增資后注冊資本為 7000 萬元整，其中馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司 4600 萬元，占總股本65.71%，長沙雅特回轉(zhuǎn)支承制造有限公司2400萬元，占總股本34.29%。 
根據(jù)長沙方圓公司發(fā)展及經(jīng)營需要，今后仍可以通過增資、股權(quán)調(diào)整等方式追加投資。 

4、治理結(jié)構(gòu) 
馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司與長沙雅特回轉(zhuǎn)支承制造有限公司以各自認繳的出資額對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；雙方按各自出資額在投資總額中所占的比例享受權(quán)利承擔(dān)法定義務(wù)。 
長沙方圓公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，對馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司依法履行控股子公司的相關(guān)法定義務(wù)。 

5、生效條件和時間 
馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司與長沙雅特回轉(zhuǎn)支承制造有限公司加蓋公章并經(jīng)法定代表人簽字后生效。

簽訂時間：2010年6月13日。 

（四）對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響 
隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要，公司資金有相應(yīng)缺口，為解決公司資金瓶頸，進一步改善財務(wù)結(jié)構(gòu)，解決其發(fā)展資金需求，促進其更好、更快發(fā)展。資金用途主要用作公司補充流動資金及完善生產(chǎn)線。有利于增強公司整體實力，符合公司的長遠發(fā)展規(guī)劃 

（五）其他 
備查文件： 
1、馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議。 
2、《增資協(xié)議書》。 

二、關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的公告 

（一）對外投資概述 

（1）對外投資的基本情況 
2010年6月13日，馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司與長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司在安徽馬鞍山市簽訂了《關(guān)于設(shè)立長沙方圓液壓有限責(zé)任公司的發(fā)起人協(xié)議書》。雙方共同出資設(shè)立合資公司“長沙方圓液壓有限責(zé)任公司”（ 以下簡稱“長沙方圓液壓公司”）， 注冊地為湖南長沙市，注冊資本為1000萬元。 

（2）董事會審議投資議案的表決情況 
2010年6月11 日的第二屆董事會第七次會議以11票同意，0票反對，0 
票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于合資設(shè)立長沙方圓液壓有限公司的議案》。本議案無需經(jīng)過股東批準(zhǔn)。 

（3）該項目投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 

（二）交易對手方介紹 
名稱：長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司 
住所：湖南瀏陽制造產(chǎn)業(yè)基地 
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 
法人代表人：余云霓 
注冊資本：陸仟萬元整 
經(jīng)營范圍：回轉(zhuǎn)支承及其相關(guān)的產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；技術(shù)咨詢服務(wù)；經(jīng)營企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。 
長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司為馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司的控股子公司。 

（三）投資標(biāo)的基本情況 
1、資金來源及出資方式：以自有資金出資 
2、標(biāo)的公司基本情況： 
公司名稱：長沙方圓液壓有限責(zé)任公司（名稱以工商行政管理門核定為準(zhǔn)） 
經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售液壓油缸及其相關(guān)的產(chǎn)品；機械制造；技術(shù)咨詢服務(wù)；經(jīng)營企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)。（以工商行政管理門核定為準(zhǔn)） 
投資規(guī)模和持股比例：長沙方圓液壓公司注冊資本為1000萬元，馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司以現(xiàn)金投入800萬元，占總股本80％。長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司以現(xiàn)金投入200萬元，占總股本20％。 

（四）對外投資合同的主要內(nèi)容 
1、合資公司注冊資本為 1000 萬元。其中馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司現(xiàn)金投入800萬元，占總股本80％，長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司現(xiàn)金投入200萬元，占總股本20％。 
以后確因生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要，公司將首先通過融資解決資金缺口。在融資困難時，經(jīng)股東同意可以通過增資、股權(quán)調(diào)整方式追加投資解決資金困難。 
2、合資各方應(yīng)于 2010年6月30 日之前將出資款全繳清。 
3、合資公司為有限責(zé)任公司；出資各方以認繳的出資額對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé) 
任；雙方按各自的出資額在投資總額中所占的比例分享利潤和分擔(dān)風(fēng)險及損失。 
4、合資公司設(shè)董事會。董事會由3名董事組成，其中：馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司2名，長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司1名。公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事2 
名，由出資方各委派一名。 
5、發(fā)起人任何一方不得抽回出資并保證承諾出資額的投入按時足額到位； 
6、重大事項諸如增減注冊資本、停業(yè)、清算、解散、破產(chǎn)、訴訟等均依法辦理； 
7、協(xié)議書加蓋公章并經(jīng)法定代表人簽字后生效。簽訂時間：2010 年 6 月 13 
日。 

（五）對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響 
1、本次投資的目的 
為進一步擴大公司的產(chǎn)業(yè)鏈，根據(jù)公司長期發(fā)展規(guī)劃需要，依托長沙工程機械研發(fā)和制造基地的地理優(yōu)勢，回轉(zhuǎn)支承銷售目標(biāo)市場與液壓油缸銷售目標(biāo)市場具有一致性，其市場需求量較大，發(fā)展空間十分廣闊 
2、對公司的影響。 
本次投資對公司2009年的經(jīng)營業(yè)績無重大影響，本投資事項合理利用公司資金，對本公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益、資產(chǎn)狀況無任何不良影響，對公司產(chǎn)業(yè)鏈的拓展具有重要意義。 
3、本次投資可能產(chǎn)生的風(fēng)險 
本次投資是基于目前的市場需求情況制定的，存在因市場發(fā)生大的變化導(dǎo)致市場需求不足的風(fēng)險；在本次投資實施的過程中，存在項目管理和組織實施不能達到預(yù)期目標(biāo)的風(fēng)險。 

（六）其他 
備查文件： 
1、馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議； 
2、《關(guān)于設(shè)立長沙方圓液壓有限責(zé)任公司的發(fā)起人協(xié)議書》。 

特此公告。 

馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司 

董事會 

二〇一〇年六月十八日

標(biāo)簽：