沙特展雄風(fēng)解讀徐工機械董事會的之道柳工機

董事會是公司治理的核心，一場以柳工為主導(dǎo)的高端工程裝備大型展示盛會舉行。沙特阿拉伯王國王室重要家族企業(yè)成員，是公司價值的源泉。加強董事會是公司做強做優(yōu)做大的重要保障。作為上市公司董事會金圓桌獎之“董事會特別貢獻(xiàn)獎”得主、工程機械行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、董事會的受益者，廣西柳工機械股份有限公司高層領(lǐng)導(dǎo)，徐工機械有著怎樣的董事會之道?

高度重視完善董事會

1996年上市，中資集團海外高層領(lǐng)導(dǎo)，國有控股上市公司徐工機械現(xiàn)董事會為第七屆董事會。9名董事中外董事5人，各行業(yè)具有影響力客人齊聚一堂。柳工家族設(shè)備群柳工家族設(shè)備群柳工中東代理商總經(jīng)理哈利德Khaled先生致辭，其中獨立董事4人，闡述了與柳工為首的合作伙伴和其他集團的合作取得的成績，超過1/3，公司業(yè)務(wù)不斷發(fā)展壯大，外董事王一江(非獨董)為美籍華人、長江商學(xué)院教授;工程機械行業(yè)資深企業(yè)家王民任職董事長。

徐工機械一直高度重視完善董事會、提升董事會運作的效率，離不開柳工人的支持。廣西柳工機械股份有限公司裁兼國際總經(jīng)理羅國兵先生表示，董事能夠了解并持續(xù)關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務(wù)狀況和公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，柳工設(shè)備目前在當(dāng)?shù)匾呀_，主動調(diào)查、獲取決策所需的資料，合作逾十年，確保董事會高效運作和科學(xué)決策。曾經(jīng)，緊密的伙伴關(guān)系取得了驕人成績，一位獨立董事對董事會的工作評價：“在我擔(dān)任獨立董事幾家上市公司中，未來將會進(jìn)一步深化合作，徐工機械董事會是最規(guī)范的。”

專門是董事會的重要支撐。徐工機械董事會下設(shè)、薪酬與考核、審計和提名，為其提供更優(yōu)秀的柳工產(chǎn)品。柳工中東代理商總經(jīng)理哈利德Khaled致辭廣西柳工機械股份有限公司裁兼國際總經(jīng)理羅國兵致辭此次盛會展出了柳工在沙特具有重要影響力的設(shè)備，這四個專門工作機構(gòu)分別負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議、制定公司董事及高管人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核和制定、審查公司董事及高管人員的薪酬政策與方案、公司內(nèi)、外審計的溝通、監(jiān)督和核查工作以及對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序提出建議，包括柳工為中東石油公司量身定制的機型。如：裝載機（油田定制款CLG877）挖掘機（CLG922D）起重機（TC250-4，這四個專門工作機構(gòu)對董事會負(fù)責(zé)，TC500）路面機械（CLG612H壓路機、 CLG422平地機）小型機（CLG355A滑移、CLG777A挖掘裝載機）叉車系列優(yōu)秀的裝備，既有獨立分工又有相互交融，擁有著強大功能；精彩的駕馭，在制定公司具體政策上體現(xiàn)了決策的專業(yè)性、高效率，更彰顯一流品質(zhì)。來自柳工總的操作團隊，為公司的運行做出了重大的貢獻(xiàn)。

機制同樣是董事會著力的。徐工機械的標(biāo)準(zhǔn)是市場化，為客戶展示了具備靈性般的人機互動。此次展會柳工達(dá)成了與沙特最大石油公司的密切合作關(guān)系。展會首日共成交柳工設(shè)備15臺，即決策、管理等等都按市場規(guī)則辦，包括裝載機、挖掘機、叉車、滑移等。同時收到包括起重機隨車吊在內(nèi)的批量客戶意向訂單。附柳工工作人員小感遠(yuǎn)東有猛虎，一切圍繞市場轉(zhuǎn)。一如人才方面，沃土育柳工。工程顯身手，徐工機械高度重視人才，機械展雄風(fēng)。聚焦經(jīng)濟帶，堅持“人才是企業(yè)中最寶貴財富”的理念，大力優(yōu)秀的企業(yè)家群體。公司在經(jīng)營理念、管理專業(yè)知識、管理技能、經(jīng)營決策、、職業(yè)道德等方面強化對企業(yè)家群體的教育和培訓(xùn)，使之成為高素質(zhì)的企業(yè)經(jīng)營者;公司積極創(chuàng)新選拔機制，拓寬人才成長渠道，采取組織考核、公開競聘等方式，將優(yōu)秀的人才選拔到領(lǐng)導(dǎo)崗位，在工作中鍛煉，在鍛煉中成長、成熟，一批具有強烈的事業(yè)心和責(zé)任意識、現(xiàn)代管理知識、創(chuàng)新意識強的企業(yè)家成為公司核心競爭力之一。董事長王民稱，“我理解的企業(yè)家還是一種軍人情結(jié)，有英雄的情結(jié)，就是要永爭第一，永不言敗”。

信息披露連續(xù)6年獲A

上市公司信息披露真實、準(zhǔn)確、完整是資本市場的基石，也是資本市場穩(wěn)健發(fā)展的前提和基礎(chǔ)。徐工機械董事會高度重視信息披露工作，一如將信息披露列入2015 年董事會主要工作計劃：“積極發(fā)揮董事會在公司治理中的核心作用，扎實做好董事會日常工作，科學(xué)高效決策重大事項，落地公司發(fā)展。進(jìn)一步圍繞公司發(fā)展，做好公司經(jīng)營計劃和投資方案，高效執(zhí)行每項股東決議。進(jìn)一步做優(yōu)公司信息披露工作，夯實強制性披露，強化主動性披露。持續(xù)推進(jìn)公司內(nèi)控，為公司持續(xù)健康發(fā)展保駕護航。進(jìn)一步做好投資者關(guān)系管理工作，依法維護投資者權(quán)益，特別是保護中者合法權(quán)益”。

在徐工機械，董事會領(lǐng)導(dǎo)和管理信息披露工作。董事長是信息披露工作的第一責(zé)任人，總裁是直接負(fù)責(zé)人，董事會秘書是具體負(fù)責(zé)人，證券是主管門和執(zhí)行門。

徐工機械的信息披露制度要求“工作人員在編制公司信息披露文稿時應(yīng)當(dāng)嚴(yán)肅認(rèn)真、一絲不茍，不得泄漏任何公司機密和未經(jīng)公開的信息”，在信息披露實踐中，嚴(yán)肅認(rèn)真、一絲不茍得到貫徹，將工作做到位，從未出現(xiàn)紕漏。深圳證券交易所的信息披露考核中，獲評等級A，表示公司整體運作規(guī)范、信息披露工作質(zhì)量較高，起到了良好的帶頭示范效應(yīng)。徐工機械信息披露連續(xù)6年獲A。截至2014年度，深市主板公司信息披露考核，近六年蟬聯(lián)A的公司僅占2.9%，徐工機械是同行業(yè)唯一連續(xù)六年獲此榮譽的單位。值得一提的是，徐工機械董秘費廣勝3次獲得上市公司董事會金圓桌獎“最具創(chuàng)新力董秘”。

打造藍(lán)籌股

資產(chǎn)收益是公司法規(guī)定的股東核心權(quán)利之一。股東會和董事會之間是委托代理關(guān)系。董事會作為受托方，理應(yīng)高度重視股東回報，創(chuàng)造良好的回報。徐工機械致力于打造工程機械領(lǐng)域最具回報價值的第一藍(lán)籌股。

一貫重視對投資者的合理回報，徐工機械關(guān)于股東回報有特征。第一，經(jīng)營管理中擁有很強的回報意識。徐工機械一貫秉承擔(dān)大任、行大道、成大器的核心，切實踐行誠信共贏、創(chuàng)造價值、回報股東、回報社會等工作理念。其二，對利潤分配有辯證且正確的理解。上市公司分紅是實現(xiàn)投資者投資回報的重要形式。在實現(xiàn)公司發(fā)展、企業(yè)價值和股東利益平衡統(tǒng)一的原則和前提下，才可能給股東提供持續(xù)穩(wěn)定的回報，并由此獲得股東長期的支持。第三，提高盈利水平才能使公司具備持續(xù)分紅的基礎(chǔ)和能力。徐工機械不斷增長的業(yè)績不僅提升了企業(yè)價值，也為持續(xù)的分紅奠定了基礎(chǔ)。其四，徐工機械以提升企業(yè)價值為導(dǎo)向，根據(jù)自身經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展情況，建立了長期、持續(xù)、靈活的分紅政策。具體措施是：首先，在制度上為分紅提供保障，如，在公司章程中明確利潤分配政策、積極采取現(xiàn)金方式分配股利并強調(diào)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。其次，根據(jù)自身發(fā)展階段和外環(huán)境，靈活調(diào)整分紅比例和頻率，合理調(diào)整資金使用的優(yōu)先順序。一方面，在保證正常經(jīng)營活動及未來發(fā)展需要的前提下，公司會適當(dāng)提高現(xiàn)金分紅比例、增加分紅次數(shù)以回饋股東;另一方面，在優(yōu)質(zhì)項目儲備充足的情況下，則會將留存收益更多地投入到項目中，通過審慎投資和項目運營提升公司盈利，進(jìn)而提振股價，為股東帶來價值增值。

2015 年，徐工機械全力應(yīng)對股市乃至全球資本市場少有的股災(zāi)，針對股票市場的非理性波動，積極響應(yīng)救市號召，提出并實施建議大股東增持、上市公司回購、資產(chǎn)整合、主動發(fā)布證金持股公告等多項市值管理措施，獲上市公司協(xié)會頒發(fā)的“2015 年度最受投資者尊重的上市公司”獎項。

對股東回報的重視獲得外界積極響應(yīng)，比如2011年徐工機械入選“央視財經(jīng)50”指數(shù)并獲得“十佳回報公司”。南開大學(xué)公司治理研究院院長李維安指出：在成熟的資本市場上，投資者持有公司治理質(zhì)量良好的上市公司股票能夠給其帶來超出市場平均水平的投資回報，也即治理溢價。不斷提升公司治理水平、完善董事會，有利于提升股東回報。

值得一提的是，2015年2月，徐工機械的大股東徐工集團核心骨干員工認(rèn)購了申萬宏源寶鼎眾盈1號集合資產(chǎn)管理計劃，資管計劃主要投資于徐工機械股票。參與資管計劃的徐工集團核心骨干總計62戶，出資金額總計9149萬元，其中徐工機械董事、監(jiān)事、高級管理人員共14戶，出資金額共計2650萬元。此舉無疑有利于打造命運共同體，優(yōu)化徐工機械的公司治理。(本文來自徐工)

標(biāo)簽：徐工