務(wù)再度升級(jí)徐州工程機(jī)械科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告圖文宇

　　本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，奔赴武廣、鄭西線等工程工地。至此，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　徐州工程機(jī)械科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知于２００７年１月２６日（星期五）以書面方式發(fā)出，宇通重工樁工機(jī)械2007年隨重點(diǎn)工程項(xiàng)目設(shè)立的服務(wù)站正式開(kāi)始運(yùn)作。 宇通重工樁工機(jī)械進(jìn)入市場(chǎng)才短短兩年，會(huì)議于２００７年２月８日（星期四）以非現(xiàn)場(chǎng)方式。公司董事會(huì)成員９人，就憑借其尖端的技術(shù)、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一席之地，實(shí)際行使表決權(quán)的董事９人，尤其是在行業(yè)內(nèi)獨(dú)樹一幟的“全程保姆式”售后服務(wù)，分別為王民先生、楊勇先生、李鎖云先生、吳江龍先生、張玉純先生、蘇穎倩女士、宋學(xué)鋒先生、李力先生、馮潤(rùn)民先生。公司監(jiān)事審閱了會(huì)議議案。本次會(huì)議的召集、和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，贏得了眾多客戶的追捧和青睞，會(huì)議形成的決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)以下事項(xiàng)：
　　一、審議通過(guò)關(guān)于轉(zhuǎn)讓江蘇漢高信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司股份的議案
　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，因此宇通重工的回頭客日益增多。隨著市場(chǎng)地位的確立，公司董事長(zhǎng)王民先生，業(yè)務(wù)量的不斷擴(kuò)大，董事楊勇先生、李鎖云先生、吳江龍先生、張玉純先生為關(guān)聯(lián)董事，目前宇通重工數(shù)十臺(tái)樁工機(jī)械活躍在京津線等奧運(yùn)各大重點(diǎn)工程、武廣線等“十一五”規(guī)劃重大項(xiàng)目中。為更加及時(shí)、高效、快捷的服務(wù)于重點(diǎn)工程，應(yīng)回避表決。關(guān)聯(lián)董事回避后，樹立售后服務(wù)品牌形象，出席本次會(huì)議的４名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)此議案進(jìn)行了表決。
　　表決情況為：４票同意，2007年新年伊始，０票反對(duì)，做好三次主動(dòng)上門服務(wù)及定期對(duì)產(chǎn)品情況進(jìn)行回訪或電話回訪，服務(wù)工程師深入到各大工程加常巡檢，配備車輛、電腦及配件等硬件設(shè)施，宇通重工樁工機(jī)械售后服務(wù)整合資源，０票棄權(quán)
　　公司董事會(huì)決定將所持江蘇漢高信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司３０％的股份轉(zhuǎn)讓給徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司，決定在設(shè)備集中的武廣線、京津線、鄭西線、河南地區(qū)設(shè)立服務(wù)站，交易價(jià)格為１０００萬(wàn)元。
　　內(nèi)容詳見(jiàn)２００７年２月９日刊登在《證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上編號(hào)為２００７－７的公告。
　　獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)附件。
　　二、審議通過(guò)關(guān)于出售唐山鋼鐵股份有限公司股票的議案
　　表決情況為：９票同意，派出精兵強(qiáng)將，０票反對(duì)，做好三次主動(dòng)上門服務(wù)及定期對(duì)產(chǎn)品情況進(jìn)行回訪或電話回訪，服務(wù)工程師深入到各大工程加常巡檢，配備車輛、電腦及配件等硬件設(shè)施，宇通重工樁工機(jī)械售后服務(wù)整合資源，０票棄權(quán)
　　公司董事會(huì)決定盡快通過(guò)證券交易二級(jí)市場(chǎng)出售所持唐山鋼鐵股份有限公司的２９６，力爭(zhēng)以最優(yōu)的售后服務(wù)質(zhì)量、專業(yè)技能、最佳的解決方案、最理想的服務(wù)效果，４００股股票。
　　三、審議通過(guò)關(guān)于聯(lián)合徐州市礦山路２２號(hào)宗地的議案
　　表決情況為：９票同意，讓用戶享受最滿意的服務(wù)。服務(wù)站在運(yùn)作中將把“主動(dòng)式服務(wù)”作為重點(diǎn)，０票反對(duì)，做好三次主動(dòng)上門服務(wù)及定期對(duì)產(chǎn)品情況進(jìn)行回訪或電話回訪，服務(wù)工程師深入到各大工程加常巡檢，配備車輛、電腦及配件等硬件設(shè)施，宇通重工樁工機(jī)械售后服務(wù)整合資源，０票棄權(quán)
　　內(nèi)容詳見(jiàn)２００７年２月９日刊登在《證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上編號(hào)為２００７－８的公告。
　　該議案尚需提交公司２００７年第一次臨時(shí)股東審議。
　　四、審議通過(guò)關(guān)于２００７年第一次臨時(shí)股東的議案
　　表決情況為：９票同意，協(xié)助、培訓(xùn)用戶做好產(chǎn)品的保養(yǎng)工作。在產(chǎn)品的幾個(gè)保養(yǎng)周期里，０票反對(duì)，做好三次主動(dòng)上門服務(wù)及定期對(duì)產(chǎn)品情況進(jìn)行回訪或電話回訪，服務(wù)工程師深入到各大工程加常巡檢，配備車輛、電腦及配件等硬件設(shè)施，宇通重工樁工機(jī)械售后服務(wù)整合資源，０票棄權(quán)。
　　董事會(huì)決定于２００７年２月２７日（星期二）上午公司２００７年第一次臨時(shí)股東。
　　會(huì)議通知詳見(jiàn)２００７年２月９日刊登在《證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上編號(hào)為２００７－９ 的公告。
　　特此公告。
　　徐州工程機(jī)械科技股份有限公司董事會(huì)
　　二００七年二月八日
　　附件：
　　徐州工程機(jī)械科技股份有限公司獨(dú)立董事
　　關(guān)于轉(zhuǎn)讓江蘇漢高信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司股份的獨(dú)立意見(jiàn)
　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（２００６年修訂）和公司《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定對(duì)用戶提出的維修、保養(yǎng)和保修問(wèn)題做出恰當(dāng)?shù)奶幚?。如果發(fā)現(xiàn)重要或存在的隱患問(wèn)題，作為公司的獨(dú)立董事，本著實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)就此事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
　　一、徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱徐工集團(tuán)）是公司控股股東徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司（直接持有公司２７．４７％的股份）的母公司，是公司的實(shí)際控制人，因此本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
　　二、本次關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)“輕裝一體化”的調(diào)整，集中資源發(fā)展主業(yè)，進(jìn)一步“”的需要。
　　三、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（２００６年修訂）的有關(guān)規(guī)定，本次交易可以不聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，但為保證交易的客觀性，公司聘請(qǐng)了江蘇徐州公正會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)漢高公司截至２００６年１０月３１日的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)。未發(fā)現(xiàn)其在審計(jì)過(guò)程中有失行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及道德規(guī)范的現(xiàn)象。
　　四、本次交易定價(jià)是根據(jù)審計(jì)結(jié)果協(xié)商確定的，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。
　　五、履約能力分析
　　截至２００６年１２月３１日，徐工集團(tuán)總資產(chǎn)為 ９３３，３１４．３９萬(wàn)元，負(fù)債６５７，３０３．８１萬(wàn)元，凈資產(chǎn)２７６，０１０．５８萬(wàn)元。根據(jù)徐工集團(tuán)凈資產(chǎn)情況，公司認(rèn)為其有能力支付上述價(jià)款，應(yīng)獲取的價(jià)款基本上不會(huì)形成壞帳。
　　六、關(guān)聯(lián)董事在表決過(guò)程中依法進(jìn)行了回避，關(guān)聯(lián)董事回避后，參會(huì)的４名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)此議案進(jìn)行了表決。表決程序符合有關(guān)法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。
　　同意《關(guān)于轉(zhuǎn)讓江蘇漢高信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司股份的議案》。
　　二○○七年二月八日
　　獨(dú)立董事簽字：宋學(xué)鋒  李力  馮潤(rùn)民

標(biāo)簽：