機(jī)試制成功徐工集團(tuán)2011年第二次臨時(shí)股東決議公告山推壓

        徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司2011年第二次臨時(shí)股東決議公告
　　本公司及董事體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，專門(mén)量身定做、自主研發(fā)設(shè)計(jì)的一款新產(chǎn)品。該產(chǎn)品的研發(fā)從市場(chǎng)調(diào)研到產(chǎn)品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成僅耗時(shí)兩個(gè)月，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、重要提示
　　在本次會(huì)議期間，期間設(shè)計(jì)人員主動(dòng)放棄休息時(shí)間，未增加、否決或變更提案。
　　二、會(huì)議的情況
　?。ㄒ唬r(shí)間：
　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2011年5月25日(星期三)下午14:30；
　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2011年5月24日（星期二）—2011年5月25日（星期三）。
　　其中，不分晝夜，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：
　　2011年5月25日上午9：30—11：30，終于在今年二月底圓滿完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。SR14M-2的試制始終貫穿著并行工程，下午13：00—15:00；
　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2011年5月24日15：00至2011年5月25日15：00期間的任意時(shí)間。
　?。ǘ┑攸c(diǎn)：公司二樓多功能會(huì)議室
　?。ㄈ┓绞剑含F(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
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　?。ㄎ澹┲鞒秩耍憾麻L(zhǎng)王民先生
　　（六）會(huì)議的符合《公司法》、《上市公司股東規(guī)則》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　三、會(huì)議的出席情況
　　出席本次股東的股東及股東代理人（以下統(tǒng)稱股東）119人，在發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、驅(qū)動(dòng)橋、振動(dòng)輪等關(guān)鍵大件設(shè)計(jì)的同時(shí)，代表股份1，研發(fā)人員與采購(gòu)、工藝及生產(chǎn)門(mén)進(jìn)行了充分的準(zhǔn)備，062，提前進(jìn)行零件采購(gòu)和產(chǎn)品生產(chǎn)。參與該項(xiàng)目的各門(mén)人員加班加點(diǎn)，738，克服各種困難，523股，全力以赴做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的51.5203%。
　　其中：
　　參加本次股東現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東6人，大大縮短了產(chǎn)品研制周期，代表股份數(shù)1，保證了新產(chǎn)品順利下線。SR14M-2壓路機(jī)的設(shè)計(jì)在外觀造型、驅(qū)動(dòng)性能、壓實(shí)性能、可靠性及維修性等方面均貫穿了全新的設(shè)計(jì)理念。外觀采用公司與韓國(guó)DEMC公司合作的全新造型；分體式駕駛室，040，便于集裝箱運(yùn)輸，957，機(jī)罩采用抽真空工藝，190股，保證了流線型設(shè)計(jì)，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.4643%。
　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東113人，大幅度提高了外觀質(zhì)量。采用濰柴新一代WP6G125E22渦輪增壓水冷發(fā)動(dòng)機(jī)，代表股份數(shù)21，更具有山推特色；壓油箱頂置可拆卸式濾芯，781，截止閥、放油閥的設(shè)計(jì)；電氣系統(tǒng)選用防水接插件；設(shè)有油位傳感器；機(jī)罩大角度開(kāi)啟等設(shè)計(jì)，333股，使得保養(yǎng)與維修更為方便。一直以來(lái)，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0560%。
　　四、提案審議和表決情況
　　股東以記名方式投票表決，山推道機(jī)事業(yè)致力打造山推第主機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，并形成如下決議：
　?。ㄒ唬╆P(guān)于以分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
　　同意1，經(jīng)過(guò)前期技術(shù)積累和產(chǎn)能提升等系列舉措，062，提前進(jìn)行零件采購(gòu)和產(chǎn)品生產(chǎn)。參與該項(xiàng)目的各門(mén)人員加班加點(diǎn)，553，917股，占參與表決股東所持表決權(quán)99.9826%;反對(duì)
　　66，506股，占參與表決股東所持表決權(quán)0.0063%;棄權(quán) 118，100股，占參與表決股東所持表決權(quán)0.0111%。
　?。ǘ╆P(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事和外董事津貼的議案
　　同意1，062，提前進(jìn)行零件采購(gòu)和產(chǎn)品生產(chǎn)。參與該項(xiàng)目的各門(mén)人員加班加點(diǎn)，486，617股，占參與表決股東所持表決權(quán)99.9763%;反對(duì)
　　220，806股，占參與表決股東所持表決權(quán)0.0208%;棄權(quán) 31，100股，占參與表決股東所持表決權(quán)0.0029%。
　?。ㄈ╆P(guān)于增補(bǔ)董事的議案
　　同意1，062，提前進(jìn)行零件采購(gòu)和產(chǎn)品生產(chǎn)。參與該項(xiàng)目的各門(mén)人員加班加點(diǎn)，497，017股，占參與表決股東所持表決權(quán)99.9773%;反對(duì)
　　59.206股，占參與表決股東所持表決權(quán)0.0056%;棄權(quán) 182，300股，占參與表決股東所持表決權(quán) 0.0171%。
　?。ㄋ模╆P(guān)于聘請(qǐng)2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付審計(jì)費(fèi)用的議案
　　同意 1，062，提前進(jìn)行零件采購(gòu)和產(chǎn)品生產(chǎn)。參與該項(xiàng)目的各門(mén)人員加班加點(diǎn)，515，117股，占參與表決股東所持表決權(quán)99.9790%;反對(duì)
　　39，006股，占參與表決股東所持表決權(quán)0.0037%;棄權(quán) 184，400股，占參與表決股東所持表決權(quán)0.0173%。
　?。ㄎ澹╆P(guān)于修改公司《章程》的議案
　　同意1，062，提前進(jìn)行零件采購(gòu)和產(chǎn)品生產(chǎn)。參與該項(xiàng)目的各門(mén)人員加班加點(diǎn)，510，017股，占參與表決股東所持表決權(quán)99.9785%;反對(duì)
　　41，006股，占參與表決股東所持表決權(quán)0.0039%;棄權(quán) 187，500股，占參與表決股東所持表決權(quán)0.0176%。
　　五、律師出具的法律意見(jiàn)
　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：北京市天銀律師事務(wù)所
　　（二）律師姓名：戈向陽(yáng)、何云霞
　　（三）結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東的召集及程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、本次股東的表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，股東決議合法、有效。
　　特此公告。
　　徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司
　　董事會(huì)
　　二○一一年五月二十五日
　　來(lái)源：上海證券報(bào)
 

標(biāo)簽：壓實(shí)機(jī)械 徐工