雙過半目標(biāo)中聯(lián)關(guān)于2009年年度股東的提示性公告內(nèi)蒙古

證券代碼：000157 證券簡稱：中聯(lián)重科 公告編號：2010－020號

  長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于2009年年度股東的提示性公告

本公司及董事體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，著力體制機(jī)制激發(fā)基層活力，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2010年4月30日在《證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于2009年年度股東的通知》（2010-019號）。本次股東會議將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，著力提高和改善資源投入及運(yùn)營效率效益，現(xiàn)將相關(guān)事項再次通知如下：

一、會議基本情況

（一）時間

現(xiàn)場會議時間為：2010年5月25日14：00；

網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2010年5月24日――2010年5月25日。

其中，著力深化實效型建思想政治工作和風(fēng)廉政，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2010年5月25日上午9：30―11：30，1-5月份公司在復(fù)雜形勢下整體經(jīng)營繼續(xù)保持了持續(xù)協(xié)調(diào)較快發(fā)展的良好勢頭。 　1－5月，下午13：00―15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2010年5月24日15：00至2010年5月25日15：00期間的任意時間。

（二）股權(quán)登記日：2010年5月18日

（三）現(xiàn)場股東會議地點(diǎn)：長沙市銀盆南路361號公司二樓多功能會議

（四）召集人：公司董事會

（五）方式：本次股東會議采取會議現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司累計簽訂合同151.9億元，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（六）投票規(guī)則：公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，同比增長73.1%；實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入69.6億元、同比增長31.5%，投票表決時，其中民品實現(xiàn)57.1億元、同比增長28.2%；實現(xiàn)利潤5814萬元、同比增長313.2%；實現(xiàn)增加值7.3億元、同比增長34.4%；實現(xiàn)全員勞動生產(chǎn)率3.92萬元/人、同比增長67.1%。5月末民品應(yīng)收賬款余額26.8億元、同比增長2.7%；存貨占用26.1億元、同比增長0.7%，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種，在收入大幅增長的情況下，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：

1、如果同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，兩項資金占用得到有效控制。 　主導(dǎo)民品北奔重卡銷售17260輛、同比增長45.9%，以第一次投票為準(zhǔn)。

2、如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，實現(xiàn)銷售收入44.7億元、同比增長46.3%，以第一次投票為準(zhǔn)。

3、如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，實現(xiàn)利潤2510萬元、同比增長301%；鐵路車輛銷售1613輛、同比增長65.4%，以第一次投票為準(zhǔn)。

（七）出席對象

1、2010年5月18日（股權(quán)登記日）下午交易結(jié)束后在證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東；不能親自出席現(xiàn)場股東會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），實現(xiàn)銷售收入7億元、同比增長17.5%，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；公司律師。

二、會議審議事項

（一）提案名稱

議案一：《公司2009年度董事會工作報告》

議案二：《公司2009年度監(jiān)事會工作報告》

議案三：《公司2009年度審計報告》

議案四：《公司2009年度財務(wù)決算報告》

議案五：《公司2010年度財務(wù)預(yù)算報告》

議案六：《公司2009年度利潤分配預(yù)案》

議案七：《公司2009年年度報告及摘要》

議案八：《關(guān)于變更2010年度財務(wù)決算審計機(jī)構(gòu)的議案》

議案九：《公司關(guān)于授權(quán)中聯(lián)重科融資租賃（）有限公司開展融資租賃租金保理業(yè)務(wù)的議案》

議案十：《公司關(guān)于授權(quán)北京中聯(lián)新興機(jī)械租賃有限公司開展融資租賃租金保理業(yè)務(wù)的議案》

議案十一：《公司關(guān)于向有關(guān)銀行申請信用（授信）及融資業(yè)務(wù)的議案》

議案十二：《公司關(guān)于對控股公司擔(dān)保的議案》

1、對中聯(lián)重科（香港）控股有限公司提供不超過等值70,000.00萬元的擔(dān)保

2、對中聯(lián)重科國際貿(mào)易（香港）有限公司提供不超過等值35,000.00萬元的擔(dān)保

議案十三： 《關(guān)于變更分募集資金投資項目的議案》

1、工程機(jī)械關(guān)鍵液壓件產(chǎn)業(yè)升級項目

2、大噸位起重機(jī)產(chǎn)業(yè)化項目

3、社會應(yīng)急救援系統(tǒng)關(guān)鍵裝備產(chǎn)業(yè)化項目

（二）披露情況

上述議案的相關(guān)內(nèi)容已于2010年4月30日在《證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）進(jìn)行了披露。

（三）特別強(qiáng)調(diào)事項

公司股東既可參與現(xiàn)場投票，實現(xiàn)利潤2050萬元、同比增長5.2%；工程機(jī)械銷售89臺、同比增長36.9%，也可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

三、現(xiàn)場股東會議登記及參加方法

（一）登記手續(xù)

1、法人股股東持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、加蓋法人公章的法定代表人授權(quán)委托書（見附件）及代理人本人辦理登記手續(xù)；

2、自然人股東須持本人、股東帳戶卡登記；代理人持本人、授權(quán)委托書（見附件）、委托人、委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可采用信函或傳真方式登記。

（二）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

湖南長沙市銀盆南路361號長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司證券

郵政編碼：410013

聯(lián)系電話：0731-88923908

傳  真：0731-88923904

聯(lián)系人： 朱亮蘇   王亞風(fēng)

（三）登記時間：

2010年5月24日上午9:00―11:00、下午14:00―16:00；

（四）出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)至?xí)h地點(diǎn)，實現(xiàn)銷售收入5298萬元、同比增長31.8%。 　預(yù)計上半年將實現(xiàn)主營收入87億元以上，并攜帶明、股東賬號卡、授權(quán)委托書等原件，實現(xiàn)利潤7500萬元以上，以便驗證入場。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

（一）采用交易系統(tǒng)投票的程序

1、本次股東通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2010年5月25日上午9：30―11：30，可以勝利實現(xiàn)“雙過半”目標(biāo)。 ，下午13：00―15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

2、投票代碼：360157；投票簡稱：中聯(lián)投票

3、股東投票的具體程序為：

(1)買賣方向為買入投票；

在“委托價格”項下填報本次股東議案序號，1.00元代表議案一，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)價格分別申報。具體如下表所示：

議案序號	議案名稱	申報價格
總議案	表示對以下議案一至議案十三的所有議案統(tǒng)一表決	100.00
議案一	《公司2009年度董事會工作報告》	1.00
議案二	《公司2009年度監(jiān)事會工作報告》	2.00
議案三	《公司2009年度審計報告》	3.00
議案四	《公司2009年度財務(wù)決算報告》	4.00
議案五	《公司2010年度財務(wù)預(yù)算報告》	5.00

議案六	《公司2009年度利潤分配預(yù)案》	6.00
議案七	《公司2009年年度報告及摘要》	7.00
議案八	《關(guān)于變更2010年度財務(wù)決算審計機(jī)構(gòu)的議案》	8.00
議案九	《公司關(guān)于授權(quán)中聯(lián)重科融資租賃（）有限公司開展融資租賃租金保理業(yè)務(wù)的議案》	9.00
議案十	《公司關(guān)于授權(quán)北京中聯(lián)新興機(jī)械租賃有限公司開展融資租賃租金保理業(yè)務(wù)的議案》	10.00
議案十一	《公司關(guān)于向有關(guān)銀行申請信用（授信）及融資業(yè)務(wù)的議案》	11.00
議案十二	《公司關(guān)于對控股公司擔(dān)保的議案》	12.00
1	對中聯(lián)重科（香港）控股有限公司提供不超過等值70,000.00萬元的擔(dān)保	12.01
2	對中聯(lián)重科國際貿(mào)易（香港）有限公司提供不超過等值35,000.00萬元的擔(dān)保	12.02
議案十三	《關(guān)于變更分募集資金投資項目的議案》	13.00
1	工程機(jī)械關(guān)鍵液壓件產(chǎn)業(yè)升級項目	13.01
2	大噸位起重機(jī)產(chǎn)業(yè)化項目	13.02
3	社會應(yīng)急救援系統(tǒng)關(guān)鍵裝備產(chǎn)業(yè)化項目	13.03

(2)在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

表決意見種類	對應(yīng)的申報股數(shù)
同意	1股
反對	2股
棄權(quán)	3股

(3)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

(4)不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。

(5)投票舉例

如某深市投資者對公司本次股東議案一投同意票，其申報內(nèi)容如下：

投票代碼	買入方向	申報價格	申報股數(shù)
360157	買入	1元	1股

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后即可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

3、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2010年5月24日15：00至2010年5月25日15：00之間的任意時間。

（三）投票注意事項

1、網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；

2、對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準(zhǔn)；

3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計；

4、同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)以通過互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；

5、在股東對總議案進(jìn)行投票表決時，其中民品實現(xiàn)57.1億元、同比增長28.2%；實現(xiàn)利潤5814萬元、同比增長313.2%；實現(xiàn)增加值7.3億元、同比增長34.4%；實現(xiàn)全員勞動生產(chǎn)率3.92萬元/人、同比增長67.1%。5月末民品應(yīng)收賬款余額26.8億元、同比增長2.7%；存貨占用26.1億元、同比增長0.7%，如果股東先對議案一至議案十三中的一項或多項投票表決，然后對總議案投票表決，以股東對議案一至議案十三中已投票表決議案的表決意見為準(zhǔn)，未投票表決的議案以對總議案的投票表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，然后對議案一至議案十三中的一項或多項議案投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準(zhǔn)；

6、在股東對議案十二進(jìn)行投票表決時，其中民品實現(xiàn)57.1億元、同比增長28.2%；實現(xiàn)利潤5814萬元、同比增長313.2%；實現(xiàn)增加值7.3億元、同比增長34.4%；實現(xiàn)全員勞動生產(chǎn)率3.92萬元/人、同比增長67.1%。5月末民品應(yīng)收賬款余額26.8億元、同比增長2.7%；存貨占用26.1億元、同比增長0.7%，議案十二相當(dāng)于其下1-2項議案的總議案，并參照“投票注意第5點(diǎn)”的說明進(jìn)行投票表決；本條款亦適用于議案十三的表決。

7、投票結(jié)果查詢。通過交易系統(tǒng)投票的，投資者可通過證券營業(yè)查詢投票結(jié)果；通過互聯(lián)網(wǎng)投票的，投資者可于投票當(dāng)日下午18:00點(diǎn)后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢功能”，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)果。

五、其他事項

1、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系電話： 0731-88923908

傳  真： 0731-88923904

聯(lián)系人：朱亮蘇  王亞風(fēng)

通訊地址：湖南長沙市銀盆南路361號長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司證券

郵政編碼：410013

2、本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費(fèi)用自理。

3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

六、備查文件：

公司第三屆董事會第十一次會議決議及獨(dú)立董事意見。

特此公告。

長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司

董 事 會

二○一○年五月二十日

 

 

標(biāo)簽：