項(xiàng)目協(xié)議書內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司2009年度股東決議公告中聯(lián)常

 股票代碼：600262 股票簡稱：北方股份 編號：臨2010-016

  內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司

  2009年度股東決議公告

  本公司及董事體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，常張高速公路以南，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重要內(nèi)容提示：

  ●本次會議沒有否決和修改提案的情況

  ●本次會議沒有新增提案表決

  一、會議和出席情況

  公司2009年度股東通知及延期通知分別于2010年4月23日及2010年5月14日在《證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站披露，規(guī)劃面積300畝。項(xiàng)目總投資額約3億元，于2010年5月26日上午9:00在內(nèi)蒙古包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)北方股份大廈四樓會議室以現(xiàn)場表決方式。出席本次會議的股東及股東代表共5人，主要生產(chǎn)車間、物流倉庫、辦公樓及輔助設(shè)施等，代表股份104,000,000股，擴(kuò)大和升級生產(chǎn)液壓元件系列產(chǎn)品。該項(xiàng)目建成后，占公司總股份的61.18%。本次會議由公司董事會召集，常德液壓公司將打破目前產(chǎn)品單一的面，由董事長陳樹清先生主持。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、提案審議情況

  會議審議了列入會議通知的各項(xiàng)議案，覆蓋更為深入和廣闊的液壓元件領(lǐng)域，經(jīng)書面記名投票表決，產(chǎn)能大幅度提升，作出如下決議：

  1、審議通過2009年財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

  表決情況：104,000,000票贊成，計(jì)劃2015年產(chǎn)值達(dá)8至10億元，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%，為中聯(lián)重科主機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵配套件的自主供應(yīng)創(chuàng)造條件，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  2、審議通過2009年度利潤分配預(yù)案；

  經(jīng)中勤萬信會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2009年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤48,960,001.37元，按母公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積金7,557,286.03元，按20%提取任意盈余公積金15,114,572.06元，加上年初未分配利潤23,499,669.93元，扣除已分配2008年度現(xiàn)金股利13,600,000.00元,實(shí)際可供分配利潤36,187,813.21元。

  按照合并報(bào)表和母公司報(bào)表可供分配利潤孰低的分配原則，以合并報(bào)表歸屬于母公司可供分配利潤為基礎(chǔ)，董事會提議2009年度利潤分配預(yù)案：以2009年總股本17000萬股為基數(shù)，向全體股東按每10股派現(xiàn)金股利0.90元（含稅），派發(fā)股利總額15,300,000.00元，剩余利潤20,887,813.21元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。

  表決情況：104,000,000票贊成，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%，為中聯(lián)重科主機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵配套件的自主供應(yīng)創(chuàng)造條件，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  3、審議通過2009年董事會工作報(bào)告；

  表決情況：104,000,000票贊成，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%，為中聯(lián)重科主機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵配套件的自主供應(yīng)創(chuàng)造條件，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  4、審議通過2009年監(jiān)事會工作報(bào)告；

  表決情況：104,000,000票贊成，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%，為中聯(lián)重科主機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵配套件的自主供應(yīng)創(chuàng)造條件，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  5、審議通過2009年度報(bào)告正文及其摘要；

  表決情況：104,000,000票贊成，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%，為中聯(lián)重科主機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵配套件的自主供應(yīng)創(chuàng)造條件，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  6、審議通過2010年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

  表決情況：104,000,000票贊成，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%，為中聯(lián)重科主機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵配套件的自主供應(yīng)創(chuàng)造條件，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  7、審議通過關(guān)于公司與內(nèi)蒙古北方裝備有限公司簽訂《國有土地使用權(quán)租賃協(xié)議》及年租金為168萬元的議案；

  表決情況：43,754,840票贊成，占出席會議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)票數(shù)的100%，60,245,160票回避，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  8、審議通過關(guān)于公司與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司重新簽訂《綜合服務(wù)協(xié)議》的議案；

  表決情況：43,754,840票贊成，占出席會議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)票數(shù)的100%，60,245,160票回避，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  9、審議通過關(guān)于對公司與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)未經(jīng)審議分予以追認(rèn)的議案；

  表決情況：43,754,840票贊成，占出席會議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)票數(shù)的100%，60,245,160票回避，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  10、審議通過關(guān)于公司與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司2010年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案；

  表決情況：43,754,840票贊成，占出席會議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)票數(shù)的100%，60,245,160票回避，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  11、審議通過關(guān)于公司與TEREX EQUIPMENT LIMITED 2010年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案；

  表決情況：61,220,000票贊成，占出席會議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)票數(shù)的100%，42,780,000票回避，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  12、審議通過關(guān)于對公司與兵器財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)超額分予以追認(rèn)的議案；

  表決情況：43,754,840票贊成，占出席會議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)票數(shù)的100%，60,245,160票回避，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  13、審議通過關(guān)于公司與兵器財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2010年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案；

  表決情況：43,754,840票贊成，占出席會議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)票數(shù)的100%，60,245,160票回避，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  14、審議通過關(guān)于公司為控股子公司阿特拉斯有限公司提供擔(dān)保額度2億元的議案；

  表決情況：104,000,000票贊成，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%，為中聯(lián)重科主機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵配套件的自主供應(yīng)創(chuàng)造條件，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  15、審議通過關(guān)于公司與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司互保額度5億元的議案；

  表決情況：43,754,840票贊成，占出席會議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)票數(shù)的100%，60,245,160票回避，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  16、審議通過《公司章程》修改案；

  表決情況：104,000,000票贊成，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%，為中聯(lián)重科主機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵配套件的自主供應(yīng)創(chuàng)造條件，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  17、審議通過2009年獨(dú)立董事述職報(bào)告；

  表決情況：104,000,000票贊成，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%，為中聯(lián)重科主機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵配套件的自主供應(yīng)創(chuàng)造條件，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  18、審議通過關(guān)于續(xù)聘中勤萬信會計(jì)師事務(wù)所為公司2010年審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬55萬元的預(yù)案；

  表決情況：104,000,000票贊成，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%，為中聯(lián)重科主機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵配套件的自主供應(yīng)創(chuàng)造條件，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  19、審議通過關(guān)于公司董事會換屆選舉議案；

  根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事選舉采取累積投票制。

  （1）公司非獨(dú)立董事選舉有效累積投票權(quán)數(shù)為624,000,000票。

  ①選舉陳樹清先生為公司第四屆董事會董事

  表決情況：104,000,000票贊成，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%，為中聯(lián)重科主機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵配套件的自主供應(yīng)創(chuàng)造條件，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  ②選舉李建平先生為公司第四屆董事會董事

  表決情況：104,000,000票贊成，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%，為中聯(lián)重科主機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵配套件的自主供應(yīng)創(chuàng)造條件，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  ③選舉藺建成先生為公司第四屆董事會董事

  表決情況：104,000,000票贊成，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%，為中聯(lián)重科主機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵配套件的自主供應(yīng)創(chuàng)造條件，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  ④選舉薛繼奎先生為公司第四屆董事會董事

  表決情況：104,000,000票贊成，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%，為中聯(lián)重科主機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵配套件的自主供應(yīng)創(chuàng)造條件，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  ⑤選舉Harold Lang先生為公司第四屆董事會董事

  表決情況：104,000,000票贊成，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%，為中聯(lián)重科主機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵配套件的自主供應(yīng)創(chuàng)造條件，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  ⑥選舉Ken Lousberg先生為公司第四屆董事會董事

  表決情況：104,000,000票贊成，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%，為中聯(lián)重科主機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵配套件的自主供應(yīng)創(chuàng)造條件，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  （2）公司獨(dú)立董事選舉有效累積投票權(quán)數(shù)為312,000,000票。

  ①選舉王征先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事

  表決情況：104,000,000票贊成，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%，為中聯(lián)重科主機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵配套件的自主供應(yīng)創(chuàng)造條件，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  ②選舉茅仲文先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事

  表決情況：104,000,000票贊成，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%，為中聯(lián)重科主機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵配套件的自主供應(yīng)創(chuàng)造條件，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  ③選舉張文明先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事

  表決情況：104,000,000票贊成，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%，為中聯(lián)重科主機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵配套件的自主供應(yīng)創(chuàng)造條件，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  20、審議通過關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉議案。

  根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事選舉采取累積投票制。該議案有效累積投票權(quán)數(shù)為208,000,000票。（1）選舉肖富強(qiáng)先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事

  表決情況：104,000,000票贊成，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%，為中聯(lián)重科主機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵配套件的自主供應(yīng)創(chuàng)造條件，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  （2）選舉柴艷麗女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事

  表決情況：104,000,000票贊成，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)的100%，為中聯(lián)重科主機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵配套件的自主供應(yīng)創(chuàng)造條件，0票反對，同時(shí)也將為常德的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。，0票棄權(quán)。

  三、律師見證情況

  內(nèi)蒙古承達(dá)律師事務(wù)所張承根律師、佛顯存律師對本次股東做了見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東的召集和程序符合法律、法規(guī)的規(guī)定；出席本次年度股東的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)的規(guī)定；本次年度股東通過的各項(xiàng)決議合法有效。

  四、備查文件目錄

  1、內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司2009年度股東決議；

  2、內(nèi)蒙古承達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司2009年度股東的法律意見書》。

  特此公告。

  內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司董事會

  2010年5月27日

  股票代碼：600262 股票簡稱：北方股份 編號：臨2010-017

  內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司

  四屆一次董事會決議公告

  本公司及董事體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司以專人送達(dá)和電子郵件相結(jié)合的方式于2010年5月14日發(fā)出了四屆一次董事會會議通知。會議以現(xiàn)場方式于2010年5月26日在內(nèi)蒙古包頭稀土區(qū)北方股份大廈四樓會議室。會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，全體監(jiān)事列席了會議，會議由董事長陳樹清先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事通過舉手和簽字表決的方式進(jìn)行了表決，審議通過如下議案：

  1、審議通過關(guān)于選舉陳樹清先生為公司董事長，Harold Lang先生為公司副董事長的議案；

  表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  2、審議通過關(guān)于選舉董事會各專門的議案；

  按照《公司章程》及董事會各專門議事規(guī)則的規(guī)定，公司第四屆董事會各專門如下：

  （1）：陳樹清先生（）、李建平先生、藺建成先生、茅仲文先生、Harold Lang先生

  （2）提名：茅仲文先生（）、陳樹清先生、李建平先生、王征先生、張文明先生

  （3）審計(jì)：王征先生（）、張文明先生、Ken Lousberg先生

  （4）薪酬與考核：張文明先生（）、王征先生、Harold Lang先生

  表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  3、審議通過關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案；

  經(jīng)董事長陳樹清先生提名，經(jīng)董事會提名審查，決定聘任李建平先生為公司總經(jīng)理。

  表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  4、審議通過關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案；

  經(jīng)董事長陳樹清先生提名，經(jīng)董事會提名審查，決定聘任常德明先生為公司董事會秘書。

  表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  5、審議通過關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案；

  經(jīng)總經(jīng)理李建平先生提名，經(jīng)董事會提名審查，決定聘任李永福先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  6、審議通過關(guān)于聘任公司經(jīng)理的議案；

  經(jīng)總經(jīng)理李建平先生提名，經(jīng)董事會提名審查，決定聘任薛建民先生、鄔青峰先生、李全勝先生為公司經(jīng)理。

  表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  7、審議通過關(guān)于公司高級管理人員年薪制的議案。

  經(jīng)董事會薪酬審查通過，公司高級管理人員繼續(xù)實(shí)行年薪制。具體年薪標(biāo)準(zhǔn)為：總經(jīng)理45萬元/年（稅后），財(cái)務(wù)總監(jiān)36萬元/年（稅后），經(jīng)理30萬元/年（稅后），董事會秘書24萬元/年（稅后）。

  表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  8、審議通過關(guān)于公司總經(jīng)理考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法的議案。

  經(jīng)董事會薪酬審查通過，實(shí)行總經(jīng)理考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

  表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  特此公告。

  附件：

  1、內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司高級管理人員簡歷；

  2、內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司獨(dú)立董事意見。

  內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司董事會

  2010年5月27日

  附件1：

  內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司

  高級管理人員簡歷

  李建平先生：1958年出生，研究生畢業(yè)，員，研究員級高級經(jīng)濟(jì)師、會計(jì)師。曾任內(nèi)蒙古第二機(jī)械制造廠經(jīng)濟(jì)師兼經(jīng)營管理長、營銷長，副廠長，內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司董事、經(jīng)理，委副，主管委日常工作和人力資源工作?，F(xiàn)任內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司董事，內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司董事、總經(jīng)理、委，阿特拉斯工程機(jī)械有限公司董事長，特雷克斯北方采礦有限公司董事長。內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司第三屆、第四屆董事會董事。

  李永福先生：1968年出生，研究生學(xué)歷，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，員，高級會計(jì)師。曾任昆明物理研究所財(cái)務(wù)處主管會計(jì)、副處長，財(cái)務(wù)審計(jì)處處長，委、總會計(jì)師，昆明北方紅外技術(shù)股份有限公司董事、總會計(jì)師?，F(xiàn)任內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  薛建民先生：1961年出生，工學(xué)學(xué)士，工程碩士，教授級高級工程師，碩士生導(dǎo)師。曾任內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司商務(wù)國際經(jīng)理、技術(shù)中心經(jīng)理、總經(jīng)理助理、監(jiān)事，現(xiàn)任內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司經(jīng)理。

  鄔青峰先生：1965年出生，大學(xué)本科，員，教授級高級工程師。曾任內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)銷售公司及專用汽車公司銷售經(jīng)理，內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司商務(wù)三級經(jīng)理、門副經(jīng)理、門經(jīng)理、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司經(jīng)理。

  李全勝先生：1958年出生，大專學(xué)歷，員，工程師。曾任內(nèi)蒙古北方重型汽車有限責(zé)任公司生產(chǎn)技術(shù)工程師，結(jié)構(gòu)件車間工長，內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司國產(chǎn)化發(fā)展配套工程師，生產(chǎn)控制三級經(jīng)理，供應(yīng)副經(jīng)理，審計(jì)招標(biāo)中心經(jīng)理，物資供應(yīng)公司經(jīng)理，現(xiàn)任內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司總經(jīng)理助理，阿特拉斯工程機(jī)械有限公司總支、經(jīng)理。

  常德明先生：1963年出生，大專學(xué)歷，員，會計(jì)師。曾任內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司財(cái)務(wù)成本經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理經(jīng)理，財(cái)務(wù)經(jīng)理助理、副經(jīng)理、經(jīng)理。現(xiàn)任內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司董事會秘書。

  附件2：

  內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司

  獨(dú)立董事意見

  根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，對公司四屆一次董事會有關(guān)議案發(fā)表意見如下：

  1、關(guān)于公司聘任高級管理人員的議案

  經(jīng)董事長提名，經(jīng)提名審查，公司第四屆董事會決定聘任李建平先生為公司總經(jīng)理，常德明先生為公司董事會秘書；經(jīng)總經(jīng)理提名，經(jīng)提名審查，公司第四屆董事會決定聘任李永福先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，薛建民先生、鄔青峰先生、李全勝先生為公司經(jīng)理。

  經(jīng)審查，董事會聘任的上述高級管理人員均符合擬擔(dān)任職務(wù)的任職要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任高級管理人員的情況，以及被證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；上述高級管理人員的聘任履行了法定的程序，推薦、提名、審議、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

  同意公司董事會對上述人員的聘任決定。

  2、關(guān)于高級管理人員實(shí)行年薪制的議案

  公司高級管理人員實(shí)行年薪制?？偨?jīng)理45萬元/年（稅后），財(cái)務(wù)總監(jiān)36萬元/年（稅后），經(jīng)理30萬元/年（稅后），董事會秘書24萬元/年（稅后）。

  此議案經(jīng)董事會薪酬審議，并提請本次董事會審議，符合相關(guān)規(guī)定。

  同意公司高級管理人員年薪制的議案。

  3、關(guān)于公司總經(jīng)理考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法的議案。

  此議案經(jīng)董事會薪酬審議，并提請本次董事會審議，符合相關(guān)規(guī)定。

  同意公司總經(jīng)理考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法的議案。

  獨(dú)立董事：王征、茅仲文、張文明

  2010年5月26日

  股票代碼：600262 股票簡稱：北方股份 編號：臨2010-018

  內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司

  四屆一次監(jiān)事會決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司四屆一次監(jiān)事會于2010年5月26日在內(nèi)蒙古包頭稀土區(qū)北方股份大廈四樓會議室，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會肖富強(qiáng)先生主持，會議的和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審議，一致形成如下決議：

  1、審議通過關(guān)于選舉肖富強(qiáng)先生為公司監(jiān)事會的議案。

  內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司監(jiān)事會

  2010年5月27日

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