萬同比下滑山推工程機(jī)械股份有限公司第七屆董事會第七次會議決議公告山推股

　本公司及董事體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，為5587萬元；凈利潤下滑87.52%，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　山推工程機(jī)械股份有限公司第七屆董事會第七次會議于２０１２年８月１９日上午在公司總大樓２０５會議室以現(xiàn)場表決方式。會議通知已于２０１２年８月９日以書面和電子郵件兩種方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事９人，為6242億元。上半年報告顯示，實(shí)到董事５人，山推股份上半年業(yè)績主要受國內(nèi)市場銷售萎縮影響，董事夏禹武因工作原因，上半年銷售額同比下滑41.85%，江奎、、劉會勝因在國外出差未能出席本次董事會，而國外市場則保持了18.17%的增長。，均書面委托董事張秀文代其行使表決權(quán)，會議由張秀文董事長主持。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下決議：
　　一、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；
　　該議案是根據(jù)證券監(jiān)督管理《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》及山東證監(jiān)《關(guān)于修訂公司章程現(xiàn)金分紅條款相關(guān)事項的緊急通知》（魯證監(jiān)公司字【２０１２】４８號）等文件要求，為進(jìn)一步規(guī)范公司分紅行為，完善利潤分配尤其是現(xiàn)金分配的決策程序和機(jī)制，公司擬對《公司章程》中關(guān)于利潤分配條款進(jìn)行了修訂，具體情況詳見附件。
　　表決結(jié)果為：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　本議案需提交公司股東審議，股東時間另行通知。
　　二、審議通過了《公司籌資管理制度》；（詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））
　　表決結(jié)果為：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　三、審議通過了《關(guān)于調(diào)整２０１２年事業(yè)計劃的議案》；
　　表決結(jié)果為：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　四、審議通過了《關(guān)于減少２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》；（詳見公告編號為２０１２－０２７的“關(guān)于減少２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告”）
　　該項議案關(guān)聯(lián)董事張秀文、夏禹武、江奎、、劉會勝回避表決。表決結(jié)果為：同意４票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　五、審議通過了《關(guān)于向進(jìn)出口銀行申請綜合授信額度的議案》；
　　同意公司向進(jìn)出口銀行青島分行申請銀行綜合授信額度８億元，有效期三年；用于辦理流動資金貸款等銀行業(yè)務(wù)。公司將根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要適時向銀行申請貸款，董事會并授權(quán)公司經(jīng)營層根據(jù)銀行實(shí)際授予授信額度情況，與銀行協(xié)商并簽署與上述綜合授信的所有授信協(xié)議、融資協(xié)議和其他相關(guān)法律合同及文件，辦理與該等協(xié)議相關(guān)的其他事宜。
　　表決結(jié)果為：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　六、審議通過了《關(guān)于公司２０１１年前三季度財務(wù)信息更正的議案》；（詳見公告編號為２０１２－０２５的“關(guān)于公司２０１１年前三季度財務(wù)信息更正的公告”）
　　表決結(jié)果為：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　七、審議通過了《２０１２年半年度報告全文及摘要》。（詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））
　　表決結(jié)果為：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　山推工程機(jī)械股份有限公司董事會
　　二〇一二年八月十九日
　　附件：《公司章程》修訂情況
　　將原《公司章程》第七十六條“公司利潤分配政策為：
　?。ㄒ唬┕镜睦麧櫡峙鋺?yīng)重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性；
　?。ǘ┕径聲醋龀霈F(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見；
　?。ㄈ┕咀罱晡催M(jìn)行現(xiàn)金利潤分配的，不得向社會公眾增發(fā)新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券或向原有股東配售股份；
　　（四）存在股東違規(guī)占用上市公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金；
　?。ㄎ澹┕究梢圆扇‖F(xiàn)金或者股票方式分配股利，可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。”
　　修改為：“公司利潤分配政策為：
　　（一）公司的利潤分配政策應(yīng)以重視對投資者的合理投資回報為前提，以維護(hù)股東權(quán)益和公司的可持續(xù)發(fā)展為宗旨，在相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定下，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司董事會和股東對利潤分配政策的決策和論證過程中可通過電話、傳真、郵件等方式考慮獨(dú)立董事和公眾投資者尤其是中小股東的意見。
　?。ǘ┕究梢圆扇‖F(xiàn)金、股票或現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利，積極推行現(xiàn)金分配的方式。
　?。ㄈ┰诜瞎驹撃甓葘?shí)現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，財務(wù)報告被審計機(jī)構(gòu)出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見，在保證公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)和長期發(fā)展的前提下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生的條件下，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利。
　　前述“重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出”是指：①公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資累計支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的５０％；或者：②公司未來十二個月內(nèi)擬收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備累計支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的３０％。
　　公司原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的３０％。
　　確因特殊原因不能達(dá)到上述比例的，董事會應(yīng)當(dāng)向股東作特別說明。
　　公司可以根據(jù)累計可供分配利潤、公積金及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模合理的前提下，為保持股本擴(kuò)張與業(yè)績增長相適應(yīng)，可以實(shí)施采取股票股利等方式分配股利。股票股利分配可以單獨(dú)實(shí)施，也可以結(jié)合現(xiàn)金分紅同時實(shí)施。
　　當(dāng)公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量連續(xù)兩年為負(fù)數(shù)時，不得進(jìn)行高比例現(xiàn)金分紅。
　　（四）每個會計年度結(jié)束后，由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定公司利潤分案，提交股東審議決定。若公司該年度盈利但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，董事會應(yīng)在年度報告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見。
　　（五）公司的利潤分配政策不得隨意變更。因法律法規(guī)和證劵監(jiān)管門對上市公司的利潤分配政策頒布新的規(guī)定或公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃、長期發(fā)展以及外經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化，確需調(diào)整利潤分配政策的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反證監(jiān)會和證券交易所的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案，由董事會向股東提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半數(shù)通過并經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事通過，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的制訂或修改發(fā)表獨(dú)立意見。股東審議以出席會議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便公眾投資者尤其是中小股東參與股東表決。
　　（六）公司應(yīng)當(dāng)在定期報告中詳細(xì)披露利潤分配預(yù)案和現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況，說明是否符合《公司章程》的規(guī)定或者股東決議的要求，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備，獨(dú)立董事是否盡職履責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用，中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會，中小股東的合法權(quán)益是否得到充分維護(hù)等。對現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。
　?。ㄆ撸┐嬖诠蓶|違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。”
　　證券代碼：０００６８０     證券簡稱：山推股份     公告編號：２０１２—０２４
　　山推工程機(jī)械股份有限公司
　　第七屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
　　本公司及監(jiān)事體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　山推工程機(jī)械股份有限公司第七屆監(jiān)事會第八次會議于２０１２年８月１９日上午在公司總大樓２０５會議室，會議采取現(xiàn)場表決方式。會議通知已于２０１２年８月９日以書面和電子郵件兩種方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事５人，實(shí)到監(jiān)事５人，會議由監(jiān)事會孫學(xué)科先生主持。會議的符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下決議：
　　一、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；
　　表決結(jié)果為：同意５票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　本議案需提交公司股東審議，股東時間另行通知。
　　二、審議通過了《公司籌資管理制度》；
　　表決結(jié)果為：同意５票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　三、審議通過了《關(guān)于調(diào)整２０１２年事業(yè)計劃的議案》；
　　表決結(jié)果為：同意５票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　四、審議通過了《關(guān)于減少２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》；
　　本議案是公司結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要而作出的，調(diào)整后日常關(guān)聯(lián)交易額度將更客觀的反映公司日常關(guān)聯(lián)交易的真實(shí)性、相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。所與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易與公司正常經(jīng)營相關(guān)，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，未損害公司及其他股東的利益，所履行的審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
　　表決結(jié)果為：同意５票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　五、審議通過了《關(guān)于向進(jìn)出口銀行申請綜合授信額度的議案》；
　　表決結(jié)果為：同意５票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　六、審議通過了《關(guān)于公司２０１１年前三季度財務(wù)信息更正的議案》；
　　公司對２０１１年前三季度財務(wù)信息的更正符合證監(jiān)會《公行證券的公司信息披露編報規(guī)則第１９號—財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)反映了公司的財務(wù)狀況。監(jiān)事會同意董事會關(guān)于就該事項做出的進(jìn)行財務(wù)信息更正的意見，以及就其原因和影響所做的說明。
　　表決結(jié)果為：同意５票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　七、審議通過了《２０１２年半年度報告全文及摘要》。
　　本報告的內(nèi)容和格式符合《公行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第３號＜半年度報告的內(nèi)容與格式＞》（２００７年修訂）的要求；對報告期內(nèi)公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況進(jìn)行了客觀分析；對公司治理結(jié)構(gòu)、股本變動和主要股東持股情況、重大關(guān)聯(lián)交易事項、重大合同及其履行情況等公司的重大事項進(jìn)行了真實(shí)說明。
　　監(jiān)事會認(rèn)為：本報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并出具了《監(jiān)事會關(guān)于＜公司２０１２年半年度報告全文及摘要＞的審核意見》。
　　表決結(jié)果為：同意５票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　山推工程機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會
　　二〇一二年八月十九日
　　證券代碼：０００６８０     證券簡稱：山推股份     公告編號：２０１２—０２５
　　山推工程機(jī)械股份有限公司
　　關(guān)于公司２０１１年前三季度財務(wù)信息更正的公告
　　本公司及董事體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　根據(jù)深圳證券交易所公司管理《關(guān)于對山推工程機(jī)械股份有限公司的關(guān)注函》（公司關(guān)注函【２０１２】第１４０號）和證監(jiān)會《公行證券的公司信息披露編報規(guī)則第１９號—財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等的相關(guān)規(guī)定，公司對２０１１年前三季度披露的財務(wù)信息更正情況公告如下：
　　一、公司２０１１年前三季度財務(wù)信息更正的原因及說明
　?。?、公司在編制２０１１年前三季度現(xiàn)金流量表時，因工作人員的疏忽，忽視了應(yīng)收票據(jù)背書情況對現(xiàn)金流量的影響。導(dǎo)致在２０１１年年度報告審計過程中，審計機(jī)構(gòu)對公司２０１１年前三季度因銀行承兌匯票背書對現(xiàn)金流量表中“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”和“購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”的影響數(shù)１，３４３，４０７，１６７．９２元做同金額調(diào)減。該項調(diào)整不影響公司經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量和現(xiàn)金凈流量相關(guān)數(shù)據(jù)。
　?。病⒐窘o予符合公司返利政策的經(jīng)銷商的銷售返利，在操作中有采用全額向經(jīng)銷商開具銷售發(fā)票后，經(jīng)銷商另行向公司開具銷售服務(wù)費(fèi)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算的方式。公司將該分銷售返利在２０１１年前三季度確認(rèn)為銷售費(fèi)用。在２０１１年年度報告審計過程中，公司審計機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司給予經(jīng)銷商的返利，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則－收入》關(guān)于商業(yè)折扣的規(guī)定，商業(yè)折扣應(yīng)沖減營業(yè)收入而不應(yīng)計入銷售費(fèi)用，公司在２０１１年財務(wù)報告中采納了會計師的調(diào)整意見，將２０１１年１－９月份確認(rèn)為銷售費(fèi)用的銷售返利１２３，４９３，００３．８７元，自銷售費(fèi)用調(diào)整到營業(yè)收入，沖減營業(yè)收入１２３，４９３，００３．８７元，調(diào)減銷售費(fèi)用１２３，４９３，００３．８７元。
　　由于以上原因，造成了２０１１年前三季度報告和２０１１年年度報告計算依據(jù)不一致的情形。為此，公司對２０１１年第一季度報告、半年度報告和第三季度報告中相關(guān)財務(wù)信息進(jìn)行更正。更正事項對公司２０１１年前三季度各會計期間的營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤等相關(guān)利潤指標(biāo)，經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量、現(xiàn)金凈流量的相關(guān)數(shù)據(jù)均不構(gòu)成影響，對公司２０１１年年度報告財務(wù)信息亦無影響。
　　二、財務(wù)信息更正對本公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響
　　１、財務(wù)信息更正對公司２０１１年第一季度合并財務(wù)報表的影響
　　由于上述財務(wù)信息更正，公司需要對２０１１年第一季度財務(wù)報表相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整前后的主要會計數(shù)據(jù)對比如下：
　　單位：元
　?。?、財務(wù)信息更正對公司２０１１年半年度合并財務(wù)報表的影響
　　由于上述財務(wù)信息更正，公司需要對２０１１年半年度財務(wù)報表相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整前后的主要會計數(shù)據(jù)對比如下：
　　單位：元
　?。场⒇攧?wù)信息更正對公司２０１１年三季度合并財務(wù)報表的影響
　　由于上述財務(wù)信息更正，公司需要對２０１１年三季度財務(wù)報表相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整前后的主要會計數(shù)據(jù)對比如下：
　　單位：元
　　三、公司董事會、監(jiān)事會關(guān)于上述財務(wù)信息更正意見
　　２０１２年８月１９日，公司第七屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于公司２０１１年前三季度財務(wù)信息更正的議案》。董事會認(rèn)為：公司對２０１１年前三季度財務(wù)信息的更正是恰當(dāng)?shù)?，?jǐn)慎的，更正后的財務(wù)報表更真實(shí)地反映了公司相關(guān)報告期的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況。
　　為了避免此類事情的發(fā)生，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)人員專業(yè)化培訓(xùn)和規(guī)范運(yùn)作教育，積極提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和專業(yè)素質(zhì)，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則，同時建立健全內(nèi)稽核機(jī)制，確保公司會計信息真實(shí)、完整。
　　同日，公司第七屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于公司２０１１年前三季度財務(wù)信息更正的議案》，認(rèn)為：公司對２０１１年前三季度財務(wù)信息的更正符合證監(jiān)會《公行證券的公司信息披露編報規(guī)則第１９號—財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)反映了公司的財務(wù)狀況。監(jiān)事會同意董事會關(guān)于就該事項做出的進(jìn)行財務(wù)信息更正的意見，以及就其原因和影響所做的說明。監(jiān)事會將在今后的工作中，一如既往地對公司經(jīng)營中的重大事項予以密切關(guān)注，維護(hù)投資者的權(quán)益。
　　特此公告。
　　附件１：更正后的２０１１年第一季度財務(wù)報表；
　　附件２：更正后的２０１１年半年度財務(wù)報表；
　　附件３：更正后的２０１１年第三季度財務(wù)報表。
　　山推工程機(jī)械股份有限公司董事會
　　二○一二年八十九日
　　附件１：更正后的２０１１年第一季度財務(wù)報表
　　利潤表
　　編制單位：山推工程機(jī)械股份有限公司                            ２０１１年１－３月                  單位：元
　　現(xiàn)金流量表
　　編制單位：山推工程機(jī)械股份有限公司                            ２０１１年１－３月                   單位：元
　　附件２：更正后的２０１１年半年度財務(wù)報表
　　附件３：更正后的２０１１年第三季度財務(wù)報表
　　利  潤  表
　　編制單位：山推工程機(jī)械股份有限公司                           ２０１１年７－９月                   單位：元
　　利  潤  表
　　編制單位：山推工程機(jī)械股份有限公司                            ２０１１年１－９月                     單位：元
　　現(xiàn)金流量表
　　編制單位：山推工程機(jī)械股份有限公司                           ２０１１年１－９月               單位：元
　　證券代碼：０００６８０     證券簡稱：山推股份     公告編號：２０１２—０２７
　　山推工程機(jī)械股份有限公司
　　關(guān)于減少２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告
　　本公司及董事體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　?。玻埃保材辏冈拢保谷?，公司第七屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于減少２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，根據(jù)公司２０１２年下半年度生產(chǎn)經(jīng)營情況，對公司２０１２年度與關(guān)聯(lián)方山東山推機(jī)械有限公司（以下簡稱“山推機(jī)械”）、山重建機(jī)有限公司（以下簡稱“山重建機(jī)”）、山東山推勝方工程機(jī)械有限公司（以下簡稱“山推勝方”）、濰柴動力股份有限公司（以下簡稱“濰柴動力”）、陜西重型汽車有限公司（以下簡稱“陜西重汽”）的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：
　　單位：萬元
　　一、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
　?。ㄒ唬┗厩闆r
　?。薄⑸綎|山推機(jī)械有限公司（以下簡稱“山推機(jī)械”）
　　法定代表人：謝樹敏
　　注冊資本：１１，０００萬元
　　注冊地址：濟(jì)寧市區(qū)吳泰閘路７１號
　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
　　經(jīng)營范圍：工程機(jī)械主機(jī)及配件、工程機(jī)械用的電子、電氣產(chǎn)品、起重運(yùn)輸機(jī)械、樁工機(jī)械、礦山機(jī)械主機(jī)及配件、鋼絲增強(qiáng)液壓橡膠管組合件的、生產(chǎn)、銷售；農(nóng)用機(jī)械主機(jī)及配件、工程機(jī)械原料的銷售；工程機(jī)械租賃服務(wù)。
　?。病⑸街亟C(jī)有限公司（以下簡稱“山重建機(jī)”）
　　法定代表人：江奎
　　注冊資本：５８，１７１．４４萬元
　　注冊地址：臨沂經(jīng)濟(jì)區(qū)濱河?xùn)|路６６號
　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
　　經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售、租賃工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械；工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
　?。场⑸綎|山推勝方工程機(jī)械有限公司（以下簡稱“山推勝方”）
　　法定代表人：孫
　　注冊資本：１，５００萬元
　　注冊地址：濟(jì)寧任城經(jīng)濟(jì)區(qū)遠(yuǎn)興路１號
　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
　　經(jīng)營范圍：工程機(jī)械設(shè)備及零配件的制造、銷售、服務(wù)。
　?。?、濰柴動力股份有限公司（以下簡稱“濰柴動力”）
　　法定代表人：譚旭光
　　注冊資本：１６６，６０９．１４萬元
　　注冊地址：山東濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)福壽東街１９７號甲
　　企業(yè)類型：股份有限公司
　　經(jīng)營范圍：柴油機(jī)及配套產(chǎn)品的設(shè)計、、生產(chǎn)、銷售、維修；進(jìn)出口。
　?。?、陜西重型汽車有限公司（以下簡稱“陜西重汽”）
　　法定代表人：譚旭光
　　注冊資本：１７０，６３３．００萬元
　　注冊地址：西安市高新技術(shù)區(qū)涇渭工業(yè)園
　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
　　經(jīng)營范圍：汽車（小轎車除外）、汽車零件及發(fā)動機(jī)的銷售、出口業(yè)務(wù)；汽車組裝、改裝，售后服務(wù)等。
　　二、定價政策和定價依據(jù)
　　本公司與上述關(guān)聯(lián)方間發(fā)生的各項關(guān)聯(lián)交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進(jìn)行，所采購商品、銷售商品按市場價執(zhí)行，不會損害上市公司的利益。
　　三、公司的上述日常關(guān)聯(lián)交易持續(xù)發(fā)生，公司與上述關(guān)聯(lián)交易方已形成了穩(wěn)定的合作關(guān)系。本公司在采購方面的關(guān)聯(lián)交易，為公司提供了持續(xù)、穩(wěn)定的配套件來源；在銷售方面發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是本公司為其提供的生產(chǎn)推土機(jī)配套件需要的原材料；本公司租賃的山推機(jī)械的土地是公司生產(chǎn)經(jīng)營的必需條件。
　　四、審議程序
　　經(jīng)公司三位獨(dú)立董事書面認(rèn)可后，上述關(guān)聯(lián)交易事項已提交公司第七屆董事會第七次會議審議。在董事會對上述關(guān)聯(lián)交易議案進(jìn)行表決時，五名關(guān)聯(lián)董事均回避表決，其余四名董事均表示同意。
　　五、獨(dú)立董事意見
　　公司三位獨(dú)立董事對本次提交的關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行認(rèn)真審閱后發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：該議案是公司結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要而作出的，調(diào)整后日常關(guān)聯(lián)交易額度將更客觀的反映公司日常關(guān)聯(lián)交易的真實(shí)性、相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。所履行的審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及其他股東的利益。
　　六、備查文件
　?。?、公司第七屆董事會第七次會議決議；
　?。病⑾嚓P(guān)合同。
　　山推工程機(jī)械股份有限公司董事會
　　二〇一二年八月十九日

標(biāo)簽：土方機(jī)械 推土機(jī) 山推