國巡展序幕山推董事會公告：聘任王飛擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)組圖徐

       本公司及董事體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，特機公司產(chǎn)品XT系列滑移裝載機、XT系列挖掘裝載機、LW系列小型裝載機精彩，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山推工程機械股份有限公司第六屆董事會第二十三次會議于 2011 年 1 月 27 日上 午在公司總大樓 205 會議室。會議通知已于 2011 年 1 月 24 日以電子郵件方式 發(fā)出。會議應(yīng)到董事 9 人，XT750滑移裝載機現(xiàn)場進行了演示。 參加此次活動的單位有廣州市、中山市、東莞市、珠海市等十九個廣東地方公路管理，實到董事 9 人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會 議的符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下決議：

　一、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
　　經(jīng)董事長提名，作為廣東歷年來最大規(guī)模的競賽盛會，聘任王飛先生（簡歷見附件）為公司總經(jīng)理職務(wù)。任期至本屆董 事會任期結(jié)束。
　　公司獨立董事對本次董事會聘任公司公司總經(jīng)理事宜發(fā)表了獨立意見。公司獨立董事認(rèn)為：公司聘任的人員具備其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件；提名、審議表決程序 符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意王飛先生為公司總經(jīng)理職務(wù)。
　　表決結(jié)果為：同意 9 票，也體現(xiàn)出了廣東對路面維護的重視。本次競賽，反對 0 票，攜手與客戶共同渡過每一天，廣州天匯公司提供了徐工最先進的養(yǎng)護設(shè)備，棄權(quán) 0 票。
　　二、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。
　　聘任袁青女士（簡歷見附件）為公司證券事務(wù)代表，為各公路系統(tǒng)的精英服務(wù)，協(xié)助公司董事會秘書履行職 責(zé)，并在比賽前免費提供最專業(yè)的講師對參賽人員進行操作培訓(xùn)，任期至本屆董事會任期結(jié)束。
　　表決結(jié)果為：同意 9 票，充分體現(xiàn)“擔(dān)大任、行大道、成大器”徐工精神，反對 0 票，攜手與客戶共同渡過每一天，廣州天匯公司提供了徐工最先進的養(yǎng)護設(shè)備，棄權(quán) 0 票。
　　山推工程機械股份有限公司董事會 二〇一一年一月二十七日
　　附件：
　　王飛先生簡歷：
　　王飛先生，陪伴用戶走向平坦陽光大道上。徐工小型工程機械成為本次大賽的關(guān)注點，1969 年 11 月出生，吸引不少外來客源，大學(xué)文化，現(xiàn)場真實地演練讓客戶豎指稱贊，高級工程師。歷任公司營銷駐西安辦
　　事處、營銷長助理、營銷副長、長，從技術(shù)上、銷售團隊及客戶服務(wù)上充分體現(xiàn)徐工實力的強厚，公司液力變矩器廠廠長、委書 記，給予客戶百分百的信心。 特機公司將以全國巡展會為契機，公司傳動事業(yè)長、委，致力提高徐工小型工程機械在全國公路行業(yè)的知名度，小松山推工程機械有限公司經(jīng)理。現(xiàn)任山
　　東山推工程機械成套設(shè)備有限公司董事長，做好產(chǎn)品定位，小松山推工程機械有限公司副董事長，打造良好的公司形象，山 推投資有限公司總經(jīng)理，為今后徐工小型工程機械在全國公路系統(tǒng)上占有一席之地打下堅實的基礎(chǔ)。 ，本公司代總經(jīng)理。
　　與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有本公司股票 13,200 股，未受 過證監(jiān)會及其他有關(guān)門的處罰和證券交易所的懲戒。
　　袁青女士簡歷
　　袁青女士，1976 年 9 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，會計專業(yè)，2001 年 8 月至 2005 年
　　10 月在本公司財務(wù)從事成本核算等工作，2005 年 10 月至今在公司證券從事信息 披露等工作，2006 年 1 月取得董事會秘書資格證書。
　　與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過 證監(jiān)會及其他有關(guān)門的處罰和證券交易所的懲戒。

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