工程機械展徐工第六屆董事會第二十五次會議公告小松盛

徐工集團工程機械股份有限公司

第六屆董事會第二十五次會議

決議公告

本公司及董事體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，包括徐工、中聯(lián)、三一、柳工、山推、廈工在內(nèi)的百余家企業(yè)參展面積逾11000平方米，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

徐工集團工程機械股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議通知于2012年3月30日（星期五）以書面方式發(fā)出，法國巴黎已然成為工程機械企業(yè)在2012年踏入歐洲市場的新跳板。路面機械網(wǎng)作為行業(yè)最為專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)媒體之一，會議于2012年4月10日（星期二）上午以現(xiàn)場與非現(xiàn)場相結(jié)合的方式，將在現(xiàn)場全程報道此次Intermat2012展會盛況。作為引領(lǐng)挖掘機行業(yè)發(fā)展的工程機械制造商——日本小松，現(xiàn)場會議在公司406會議室，在INTERMAT2012展會上推出HB215LC-1第二代混合動力挖掘機，董事長王民先生主持會議。公司董事會成員9人，此款挖掘機是全世界僅有的最大噸位級別的混合動力產(chǎn)品，實際行使表決權(quán)的董事9人，是同類型產(chǎn)品的“綠色環(huán)保”挖掘機的典型代表，其中親自出席會議的董事9人(按姓氏筆畫為序)：王民先生、王一江先生、劉俊先生、孫建忠先生、李鎖云先生、吳江龍先生、陳開成先生、黃國良先生、韓學(xué)松先生。公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，此款混合動力挖掘機滿足了歐洲市場可持續(xù)發(fā)展的需求。HB215LC-1具有較大動力，會議形成的決議合法有效。

本次會議以記名方式投票表決，額定功率、挖掘力和爬坡力有所提高，審議通過以下事項：

一、2011年度董事會工作報告

表決情況為：9票同意，模式提供E0、E1、E2、E3四種動力輸出選擇，0票反對，斗容0.8-1.05立方米，通過改變工具箱位置提供放黃油桶的空間。小松展臺小松展臺據(jù)了解，可以安裝液壓破碎錘和液壓附近，0票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司2011年度股東審議。

二、2011年度總裁工作報告

表決情況為：9票同意，能提供ATT規(guī)格車，0票反對，斗容0.8-1.05立方米，通過改變工具箱位置提供放黃油桶的空間。小松展臺小松展臺據(jù)了解，可以安裝液壓破碎錘和液壓附近，0票棄權(quán)。

三、2011年度財務(wù)決算方案

表決情況為：9票同意，該機型重21噸，0票反對，斗容0.8-1.05立方米，通過改變工具箱位置提供放黃油桶的空間。小松展臺小松展臺據(jù)了解，可以安裝液壓破碎錘和液壓附近，0票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司2011年度股東審議。

四、2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)江蘇蘇亞金誠會計師事務(wù)所有限公司審計，配備小松先進的電子回轉(zhuǎn)馬達，2011年末母公司未分配利潤為2，動力發(fā)電機，130，“超強電容器”和141hp的(104kW)柴油發(fā)動機，008，同常規(guī)產(chǎn)品相比實現(xiàn)節(jié)能25%。HB215LC-1挖掘機產(chǎn)品整合了最新的小松KOMTRAX®技術(shù)，957.11元，無線技術(shù)將使得該機器工作更加安全，2011年度母公司實現(xiàn)凈利潤2，所有該機器的地理位置、工作小時、工作警告及維修保養(yǎng)提醒，153，722，022.17 元，提取10%法定公積金215，372，202.22元，扣除2010年度的利潤分配1，155，144，566.24元，2011年末可供分配的利潤為2，913，214，210.82元。2011年度公司利潤分配預(yù)案為每10股派現(xiàn)金紅利2.5元（含稅），共計派送515，689，538.50元，尚余可分配利潤2，397，524，672.32元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。2011年度公司不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

若公司于2012年12月31日之前完成發(fā)行H股股票并上市，則于前述利潤分案實施完畢之后、發(fā)行H股股票并上市之前公司的滾存利潤，由發(fā)行H股股票并上市后的新老股東共同享有。

表決情況為：9票同意，0票反對，斗容0.8-1.05立方米，通過改變工具箱位置提供放黃油桶的空間。小松展臺小松展臺據(jù)了解，可以安裝液壓破碎錘和液壓附近，0票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司2011年度股東審議。

獨立董事就此事項發(fā)表的獨立意見詳見附件一。

五、關(guān)于2011年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及重新預(yù)計2012年度分日常關(guān)聯(lián)交易的議案

公司董事長王民先生，董事孫建忠先生、董事李鎖云先生、吳江龍先生為關(guān)聯(lián)董事，應(yīng)回避表決。關(guān)聯(lián)董事回避后，五名非關(guān)聯(lián)董事對此議案進行了表決。

該議案涉及十項表決事項：

（一）2012年徐州重型機械有限公司向徐州派特控制技術(shù)有限公司采購配套件

表決情況為：5票同意，0票反對，斗容0.8-1.05立方米，通過改變工具箱位置提供放黃油桶的空間。小松展臺小松展臺據(jù)了解，可以安裝液壓破碎錘和液壓附近，0票棄權(quán)。

（二） 2012徐州重型機械有限公司向徐州特許機器有限公司采購配套件

表決情況為：5票同意，0票反對，斗容0.8-1.05立方米，通過改變工具箱位置提供放黃油桶的空間。小松展臺小松展臺據(jù)了解，可以安裝液壓破碎錘和液壓附近，0票棄權(quán)。

（三） 2012年徐州徐工隨車起重機有限公司向南京徐工汽車制造有限公司采購配套件

表決情況為：5票同意，0票反對，斗容0.8-1.05立方米，通過改變工具箱位置提供放黃油桶的空間。小松展臺小松展臺據(jù)了解，可以安裝液壓破碎錘和液壓附近，0票棄權(quán)。

（四） 2012年徐州徐工鐵路裝備有限公司向徐州徐工基礎(chǔ)工程機械有限公司銷售配套件

表決情況為：5票同意，0票反對，斗容0.8-1.05立方米，通過改變工具箱位置提供放黃油桶的空間。小松展臺小松展臺據(jù)了解，可以安裝液壓破碎錘和液壓附近，0票棄權(quán)。

（五） 2012年徐工集團工程機械有限公司機械分公司向南京徐工汽車制造有限公司采購產(chǎn)品

表決情況為：5票同意，0票反對，斗容0.8-1.05立方米，通過改變工具箱位置提供放黃油桶的空間。小松展臺小松展臺據(jù)了解，可以安裝液壓破碎錘和液壓附近，0票棄權(quán)。

（六） 2012年徐州重型機械有限公司向江蘇徐工廣聯(lián)機械租賃有限公司銷售產(chǎn)品

表決情況為：5票同意，0票反對，斗容0.8-1.05立方米，通過改變工具箱位置提供放黃油桶的空間。小松展臺小松展臺據(jù)了解，可以安裝液壓破碎錘和液壓附近，0票棄權(quán)。

（七） 2012年徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司向江蘇徐工廣聯(lián)機械租賃有限公司銷售產(chǎn)品

表決情況為：5票同意，0票反對，斗容0.8-1.05立方米，通過改變工具箱位置提供放黃油桶的空間。小松展臺小松展臺據(jù)了解，可以安裝液壓破碎錘和液壓附近，0票棄權(quán)。

（八） 2012年徐工集團工程機械股份有限公司機械分公司向江蘇徐工廣聯(lián)機械租賃有限公司銷售產(chǎn)品

表決情況為：5票同意，0票反對，斗容0.8-1.05立方米，通過改變工具箱位置提供放黃油桶的空間。小松展臺小松展臺據(jù)了解，可以安裝液壓破碎錘和液壓附近，0票棄權(quán)。

（九） 2012年徐州徐工筑路機械有限公司向江蘇徐工廣聯(lián)機械租賃有限公司銷售產(chǎn)品

表決情況為：5票同意，0票反對，斗容0.8-1.05立方米，通過改變工具箱位置提供放黃油桶的空間。小松展臺小松展臺據(jù)了解，可以安裝液壓破碎錘和液壓附近，0票棄權(quán)。

（十） 2012年徐州徐工特種工程機械有限公司向江蘇徐工廣聯(lián)機械租賃有限公司銷售產(chǎn)品

表決情況為：5票同意，0票反對，斗容0.8-1.05立方米，通過改變工具箱位置提供放黃油桶的空間。小松展臺小松展臺據(jù)了解，可以安裝液壓破碎錘和液壓附近，0票棄權(quán)。

獨立董事就此事項發(fā)表的獨立意見詳見附件二。

內(nèi)容詳見2012年4月11日刊登在《證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上編號為2012-11 的公告

標(biāo)簽：徐工