洲市場(chǎng)會(huì)議常林股份有限公司2008年度報(bào)告維特根

    2008年是公司三年發(fā)展規(guī)劃的最后一年，齊聚獨(dú)特的熱帶島嶼――海南島?！　?lái)自維特根公司、福格勒公司及悍馬公司總的董事會(huì)成員，受國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化影響，參加了本次會(huì)議及有關(guān)市場(chǎng)、技術(shù)、業(yè)務(wù)信息的培訓(xùn)。維特根集團(tuán)CEO史蒂芬?維特根先生，工程機(jī)械行業(yè)總體上呈現(xiàn)“上半年快速增長(zhǎng)，強(qiáng)調(diào)了維特根集團(tuán)對(duì)客戶始終如一的承諾及對(duì)市場(chǎng)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)寄予厚望。，下半年迅速回落”的劇烈波動(dòng)狀態(tài)，特別是下半年金融危機(jī)席卷全球，導(dǎo)致需求萎縮，市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻。面對(duì)成本、市場(chǎng)等壓力，公司堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，秉承“責(zé)任、創(chuàng)新、可靠”的經(jīng)營(yíng)理念，貫徹“產(chǎn)品做精、企業(yè)做強(qiáng)、品牌做久”的經(jīng)營(yíng)方針，在全體員工的努力下，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，推出積極應(yīng)對(duì)舉措，基本實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)，保持了公司的穩(wěn)健發(fā)展。

報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)市場(chǎng)的劇烈變化，科學(xué)確定投入產(chǎn)出規(guī)模，合理調(diào)度控制資金，金融危機(jī)后緊盯有利于我的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，搶抓機(jī)遇，通過(guò)完善產(chǎn)品和市場(chǎng)定位，穩(wěn)步提高產(chǎn)品和營(yíng)銷質(zhì)量，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，加深共贏關(guān)系，搶抓調(diào)整機(jī)遇等舉措，對(duì)沖化解風(fēng)險(xiǎn)困難，盡全力使公司良性穩(wěn)健發(fā)展。但因全年國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的非正常變化，公司經(jīng)營(yíng)成果沒(méi)有去年理想。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.57億元、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5363萬(wàn)元、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5401萬(wàn)元，分別較上年上升0.78%、下降45.02%、42.55%；其中境外銷售5.92億元，同比增長(zhǎng)40.57%；工業(yè)性作業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入3.67億元，同比下降6.84%。

總結(jié)全年的工作，主要包括以下幾個(gè)方面：

1）不斷完善產(chǎn)品和市場(chǎng)定位，提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力

進(jìn)一步完善中高檔、個(gè)性化產(chǎn)品的市場(chǎng)和性能定位，提高差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全面加強(qiáng)主流機(jī)型和升級(jí)換代機(jī)型的銷售力度，同時(shí)在國(guó)際市場(chǎng)上加快入門認(rèn)證，按用戶地區(qū)特點(diǎn)和技術(shù)要求推出試銷對(duì)路機(jī)型；二是主動(dòng)調(diào)整市場(chǎng)布，形成了與公司產(chǎn)品銷售相適應(yīng)的優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，推出了按重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)工程強(qiáng)化國(guó)內(nèi)市場(chǎng)促銷及注重拓展國(guó)外目標(biāo)市場(chǎng)服務(wù)代理網(wǎng)絡(luò)等有效措施；三是針對(duì)道路機(jī)械產(chǎn)品特點(diǎn)，加強(qiáng)了銷售服務(wù)體系，積極擴(kuò)大銷售；四是充分發(fā)揮公司業(yè)務(wù)布優(yōu)勢(shì)，加大盈利能力較好的結(jié)構(gòu)件配套等業(yè)務(wù)的開(kāi)拓力度，專門車間，提高了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力。經(jīng)科技等審核，公司成為新認(rèn)定管理辦法實(shí)施后的首批“高新技術(shù)企業(yè)”。

2）穩(wěn)步提高產(chǎn)品及營(yíng)銷質(zhì)量，提升常林品牌影響能力

以穩(wěn)步提高工作質(zhì)量來(lái)推動(dòng)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量和營(yíng)銷質(zhì)量再上新臺(tái)階，不斷夯實(shí)常林品牌的含金量。一是公司上下扎實(shí)開(kāi)展“08質(zhì)量年”活動(dòng)，以提高工作質(zhì)量進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的提高，積極實(shí)施質(zhì)量問(wèn)責(zé)制度，產(chǎn)品質(zhì)量又上新臺(tái)階；二是通過(guò)推行加強(qiáng)銷售風(fēng)險(xiǎn)控制、及時(shí)根據(jù)原材料價(jià)格上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格、加強(qiáng)服務(wù)中心和配件保障能力等措施，提高產(chǎn)品營(yíng)銷質(zhì)量；三是不斷強(qiáng)化制造過(guò)程質(zhì)量控制，加大對(duì)供方質(zhì)量工作指導(dǎo)和檢查，幫助供方提升質(zhì)量管理能力；四是完善質(zhì)量反饋處理機(jī)制，加快質(zhì)量信息收集處理速度，提高產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)效率。08年常林品牌影響力的提升效果顯著，常林裝載機(jī)和平地機(jī)再次榮獲“全國(guó)工程機(jī)械用戶滿意產(chǎn)品”稱號(hào)、公司獲“全國(guó)用戶服務(wù)滿意單位”。

3）大力加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，提升公司持續(xù)盈利能力

通過(guò)持續(xù)推進(jìn)精益生產(chǎn)、優(yōu)化經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程、深化員工激勵(lì)體系、加強(qiáng)財(cái)務(wù)成本管理等措施，以扎實(shí)的企業(yè)基礎(chǔ)管理來(lái)提升公司的持續(xù)贏利能力。一是以提高核心制造能力為目標(biāo)，向縱深推進(jìn)精益生產(chǎn)，以較高效率的投入產(chǎn)出滿足產(chǎn)銷銜接；二是積極開(kāi)展?jié)L動(dòng)管理內(nèi)審，加強(qiáng)效能監(jiān)察，深入推進(jìn)ERP信息化，優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程，提高管理水平；三是落實(shí)員工績(jī)效考核方案，強(qiáng)化考核培訓(xùn)，完善了員工激勵(lì)體系；四是通過(guò)加強(qiáng)成本核算、預(yù)算監(jiān)控、改進(jìn)結(jié)匯方式降低匯兌損失等，提高了財(cái)務(wù)管理水平。08年公司信息化成果榮獲江蘇企業(yè)管理創(chuàng)新一等獎(jiǎng)，公司也被列入常州市首批出口退稅“快車道”企業(yè)。

4）堅(jiān)持加深共贏關(guān)系，提升相關(guān)各方互信動(dòng)力

公司堅(jiān)持與各相關(guān)方（合資方、供方、代理商等）共同發(fā)展為宗旨，以共贏形成合力，以提升各方互信增強(qiáng)利益共同體向心力，達(dá)到對(duì)市場(chǎng)長(zhǎng)期擁有和利益共享。一是積極強(qiáng)化對(duì)合資企業(yè)的管理，提高支持力度，促進(jìn)發(fā)展；二是向供應(yīng)鏈延伸公司的科學(xué)管理方式和理念，主動(dòng)幫助提高供方企業(yè)管理、質(zhì)量管理水平，優(yōu)質(zhì)優(yōu)供，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)；三是根據(jù)公司銷售策略，在整合代理商隊(duì)伍的同時(shí)，幫助代理商提高客戶管理水平和服務(wù)保障能力等。上述舉措幫助以公司為核心的相關(guān)方加強(qiáng)了內(nèi)管理與，逐漸形成了科學(xué)的治理結(jié)構(gòu)、盈利模式，以群體的力量強(qiáng)化了常林產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，分擔(dān)了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

5）始終搶抓內(nèi)外調(diào)整機(jī)遇，提升公司持續(xù)發(fā)展實(shí)力

公司積極根據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)調(diào)整應(yīng)對(duì)策略，充分利用企業(yè)可能擁有的各種機(jī)遇，提升公司持續(xù)發(fā)展實(shí)力。一是積極行動(dòng)，作好規(guī)劃項(xiàng)目和技改項(xiàng)目，爭(zhēng)取各級(jí)和上級(jí)的政策支持，快速實(shí)施；二是加快創(chuàng)新體系，推進(jìn)產(chǎn)品與技術(shù)升級(jí)，為公司發(fā)展儲(chǔ)備后勁；三是結(jié)合公司未來(lái)發(fā)展目標(biāo)，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，科學(xué)規(guī)劃論證，完成了公司2009～2012年發(fā)展規(guī)劃編制，為公司的持續(xù)健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。公司“智能化鏟土運(yùn)輸機(jī)械研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目通過(guò)江蘇科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目評(píng)審并完成合同簽訂，獲得市政策及資金支持。

6)與公允價(jià)值計(jì)量相關(guān)的內(nèi)控制制度

報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)金融資產(chǎn)、金融負(fù)債、投資性房地產(chǎn)等與公允價(jià)值計(jì)量相關(guān)的項(xiàng)目，公司按照有關(guān)內(nèi)控制制度的規(guī)定合理計(jì)提及核銷各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

3、公司對(duì)未來(lái)發(fā)展的展望

1）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及機(jī)遇

一方面市場(chǎng)不容樂(lè)觀，全球金融危機(jī)的影響仍將繼續(xù)存在，工程機(jī)械總體市場(chǎng)需求依然受到較大影響；升值的趨勢(shì)雖然減緩，但近幾年升值對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)品海外競(jìng)爭(zhēng)能力的削弱在短期內(nèi)還難以恢復(fù)；另一方面機(jī)遇不時(shí)閃現(xiàn)，先看國(guó)內(nèi)，應(yīng)對(duì)危機(jī)振興經(jīng)濟(jì)的利好政策不斷推出，繼去年四季度，果斷推出4萬(wàn)億投資計(jì)劃后，行業(yè)振興措施不斷，特別是2009年2月4日通過(guò)“裝備制造業(yè)振興規(guī)劃”，為工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展注入了新的發(fā)展希望。此外，今年60，2010年上海世博會(huì)，以及高速鐵路等重大項(xiàng)目的相繼開(kāi)工和農(nóng)村土地使用權(quán)等的深入推進(jìn)，都將給工程機(jī)械市場(chǎng)帶來(lái)新的擴(kuò)容空間；放眼世界，各國(guó)均提出了積極的經(jīng)濟(jì)拯救計(jì)劃，不惜投入巨資，刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，工程機(jī)械海外市場(chǎng)需求趨淡或有轉(zhuǎn)機(jī)?？傊?，2009年挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存，無(wú)論是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是國(guó)際市場(chǎng)，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)仍將非常激烈，公司面臨的壓力仍然很大。

2）目標(biāo)及

公司發(fā)展目標(biāo)：提升核心能力，打造世界常林。

公司發(fā)展：采用集中差異化基本競(jìng)爭(zhēng)策略，產(chǎn)品做精、企業(yè)做強(qiáng)、品牌做久。

3）新年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2009年，是公司2009-2019年中期發(fā)展規(guī)劃實(shí)施的第一年，公司將積極應(yīng)對(duì)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)壓力，全力以赴，克難，努力完成一個(gè)良好的開(kāi)年，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)銷售收入18.80億元。公司將圍繞“提升經(jīng)營(yíng)管理水平”一個(gè)中心，強(qiáng)化“市場(chǎng)開(kāi)拓和產(chǎn)品做精”兩條主線，突出“優(yōu)化生產(chǎn)組織、深化成本管理、傳承和發(fā)展企業(yè)文化”重點(diǎn)，做好以下幾個(gè)方面的工作：

（1）圍繞“提升經(jīng)營(yíng)管理水平”一個(gè)中心

國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)并舉，擴(kuò)大既有產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，擴(kuò)大道機(jī)產(chǎn)品銷售，優(yōu)化結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)；完善產(chǎn)品類別和產(chǎn)品體系，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)；加強(qiáng)對(duì)投資企業(yè)的管理控制，保障投資收益；推進(jìn)體制機(jī)制，建立“高效運(yùn)轉(zhuǎn)、職能明確、規(guī)范協(xié)調(diào)、監(jiān)督有力”的運(yùn)行機(jī)制，為公司中期發(fā)展奠定管理基礎(chǔ)。

（2）強(qiáng)化“市場(chǎng)開(kāi)拓和產(chǎn)品做精”兩條主線

市場(chǎng)開(kāi)拓方面，國(guó)內(nèi)銷售：完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建合作；平衡區(qū)域關(guān)系，優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；明確產(chǎn)品定位；促進(jìn)主打產(chǎn)品銷售；提升道機(jī)銷售市場(chǎng)份額；加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，提高營(yíng)銷質(zhì)量及服務(wù)能力。國(guó)外銷售：完善市場(chǎng)布，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)，積極形成出口新亮點(diǎn)；加大服務(wù)投入，提高服務(wù)水平；細(xì)化管理規(guī)范，減少業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

產(chǎn)品做精方面：以技術(shù)升級(jí)為主線，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)全面提升；采取多種運(yùn)行模式，提升技術(shù)創(chuàng)新水平；加強(qiáng)質(zhì)量過(guò)程控制，實(shí)現(xiàn)既定產(chǎn)品質(zhì)量提升目標(biāo)。

（3）突出“優(yōu)化生產(chǎn)組織、深化成本管理、傳承和發(fā)展企業(yè)文化”重點(diǎn)

優(yōu)化生產(chǎn)組織：繼續(xù)推進(jìn)精益生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)敏捷制造，確保產(chǎn)銷銜接；加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理水平，確保供應(yīng)質(zhì)量；持續(xù)加強(qiáng)安全和環(huán)境管理工作。

深化成本管理：推進(jìn)技術(shù)降本，多領(lǐng)域?qū)嵤┏杀炯s束；完善工藝，降低工藝成本；

完善招標(biāo)采購(gòu)工作，降低采購(gòu)成本；壓降預(yù)算規(guī)模，控制管理成本；強(qiáng)化銷售管理，壓降銷售費(fèi)用支出；做好資金綜合平衡，及時(shí)掌握匯率、利率動(dòng)態(tài)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。

傳承和發(fā)展企業(yè)文化：加強(qiáng)兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子。以持續(xù)“四好”班子為主線，創(chuàng)新干隊(duì)伍選拔培養(yǎng)機(jī)制，加強(qiáng)干隊(duì)伍廉政和廉潔自律，為公司發(fā)展夯實(shí)人才隊(duì)伍基礎(chǔ)；持續(xù)宣傳、貫徹公司經(jīng)營(yíng)理念、方針、目標(biāo)，統(tǒng)一員工思想認(rèn)識(shí)，構(gòu)建積極向上、追求卓越的企業(yè)文化氛圍。

4）風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策

（1）金融危機(jī)影響將持續(xù)存在，市場(chǎng)總體需求可能有所縮減。

公司將密切關(guān)注并認(rèn)真分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的影響，將緊跟提振經(jīng)濟(jì)利好政策，積極爭(zhēng)取外支持，對(duì)內(nèi)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，充分利用既有優(yōu)勢(shì)，不斷提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，改善提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，降低不利環(huán)境帶來(lái)的各種影響。

（2）升值趨勢(shì)有所緩解，但匯率風(fēng)險(xiǎn)仍舊存在。

公司將積極研究制定相關(guān)對(duì)策，加大海外品牌，完善海外市場(chǎng)布，選擇多種外匯交易結(jié)算方式，盡量降低升值帶來(lái)的影響。

（3）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)依然潛在。

公司將通過(guò)持續(xù)的降本增效、贏利能力強(qiáng)的產(chǎn)品品種、深入推行差異化競(jìng)爭(zhēng)等舉措，積極抵御因行業(yè)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的可能價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)。

常林公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況

分行業(yè) 或分產(chǎn)品	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)成本	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 (%)	營(yíng)業(yè)收入比上年增減（％）	營(yíng)業(yè)成本比上年增減（％）	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年增減（%）
分行業(yè)
工程機(jī)械	1,780,409,017.40	1,626,209,522.98	8.66	-0.16	3.49	減少3.22個(gè)百分點(diǎn)
分產(chǎn)品
裝載機(jī)	1,034,469,195.99	980,432,694.71	5.22	-3.83	0.64	減少4.21個(gè)百分點(diǎn)
壓路機(jī)	93,984,423.70	89,127,717.66	5.17	3.53	8.25	減少4.14個(gè)百分點(diǎn)
平地機(jī)	204,486,631.05	151,524,667.08	25.90	56.22	71.67	減少6.67個(gè)百分點(diǎn)
工業(yè)性作業(yè)	366,566,043.05	339,297,049.47	7.44	-6.84	-3.11	減少3.56個(gè)百分點(diǎn)

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