風(fēng)力發(fā)電站陜西機(jī)械第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告利勃海

二OO四年十月二十一日

　　陜西機(jī)械股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，此設(shè)備每年將供電17,000,000千瓦時(shí)，于2004年10月21日下午在西安市金花北路48號(hào)公司三樓會(huì)議室。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，將解決ELbe海港4000戶家庭的用電。 LG 1750，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事5名，今年春季在慕尼黑寶馬展中由利勃海爾公司揭開神秘面紗，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主持，是重達(dá)96噸8輪驅(qū)動(dòng)的移動(dòng)式起重機(jī)。 風(fēng)車中最重的件重達(dá)170噸,這一件安置在半徑26米，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)表決，高約85米的地方。起重機(jī)將利用105米長(zhǎng)的斜臂吊桿和42米長(zhǎng)的人字型起重臂舉起這一重物。 最后的三個(gè)大型的需要舉起的件是－頂端塔區(qū)裝置，通過(guò)以下決議：

1、審議通過(guò)《公司2004年第三季度報(bào)告》；2、審議通過(guò)《公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

　　公司第一屆監(jiān)事會(huì)任期已滿，如傳動(dòng)系統(tǒng)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，發(fā)電機(jī)等。巨大的轉(zhuǎn)動(dòng)直徑為126米的漿葉可以在地面完成安裝。 起重機(jī)頂有一個(gè)風(fēng)速測(cè)量器，公司決定進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆改選。提名王子敬、、寧光高等3人為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事候選人，不斷的預(yù)報(bào)最新的風(fēng)速情況，提名職工代表丁國(guó)平、高殿林為公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事候選人。

　　以上第二項(xiàng)議案尚需提交股東審議并通過(guò)。

　　特此公告。

　　陜西機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二OO四年十月二十一日

　　陜西機(jī)械股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人陜西機(jī)械(集團(tuán))有限責(zé)任公司現(xiàn)就提名周永亮、李國(guó)偉、為陜西機(jī)械股份有限公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，風(fēng)速達(dá)到了9米每秒。 因此無(wú)法將螺旋槳舉起來(lái)，被提名人與陜西機(jī)械股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，只好利用LG1750的吊鉤吊了幾個(gè)小時(shí)。傍晚稍晚時(shí)，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全兼職等情況后作出的(被提名人詳細(xì)履歷表見附件)，風(fēng)速條件達(dá)到要求，被提名人已書面同意出任陜西機(jī)械股份有限公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(附：獨(dú)立董事候選人聲明書)，三個(gè)螺旋漿葉被舉到120米高的位置。在聚光燈的照射下，提名人認(rèn)為被提名人周永亮、李國(guó)偉、

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，漿葉中心被機(jī)械甲板閂住，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合陜西機(jī)械股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在陜西機(jī)械股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，風(fēng)車完成安裝。，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括陜西機(jī)械股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：陜西機(jī)械(集團(tuán))有限責(zé)任公司

　　二OO四年十月二十一日于西安

　　獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　1、女士，籍，1955年生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，西北大學(xué)教授。曾在西北工藝美術(shù)公司工作，1988年在西北大學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，1982年至今在西北大學(xué)從事教學(xué)與研究工作?，F(xiàn)任西北大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系，兼任會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事、陜西會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事。

　　2、周永亮先生，籍，1963年生，法學(xué)博士，研究員。曾任職于河北大學(xué)、校、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)、北京視野咨詢中心?，F(xiàn)任北京國(guó)富經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)，兼任北京大學(xué)MBA管理咨詢協(xié)會(huì)高級(jí)顧問(wèn)、管理科學(xué)學(xué)會(huì)常務(wù)理事。

　　3、李國(guó)偉先生，籍，1955年生，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任建行陜西分行行長(zhǎng)秘書、陜西投資銀行副行長(zhǎng)、國(guó)泰證券公司陜西分公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任國(guó)泰君安證券股份有限公司成都分公司副經(jīng)理。

　　董事候選人簡(jiǎn)歷

　　1、高峰先生，籍，1951年9月生，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任陜西建筑工程機(jī)械廠金工車間兼支、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)兼廠委；集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、委副兼總經(jīng)理?，F(xiàn)任股份公司董事長(zhǎng)。高峰先生曾先后榮獲“第七屆全國(guó)優(yōu)秀企業(yè)家(金球獎(jiǎng))”、“全國(guó)勞動(dòng)模范”等榮譽(yù)，并作為受表彰的為我國(guó)工業(yè)事業(yè)作出突出貢獻(xiàn)的專家而享受特殊津貼。

　　2、李建中先生，籍，1953年生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任陜西建材工業(yè)辦公室秘書；建行陜西分行投資二處科長(zhǎng)、鐵道專業(yè)支行副行長(zhǎng)；建行陜西分行籌資儲(chǔ)蓄處副處長(zhǎng)、項(xiàng)目處處長(zhǎng)、信貸管理處處長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管理處處長(zhǎng)；信達(dá)公司西安辦事處資產(chǎn)管理、投資銀行一負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任信達(dá)公司西安辦事處副。

　　3、金敬濤先生，籍，1948年生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任集團(tuán)公司工具科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、工具車間、生產(chǎn)副廠長(zhǎng)、經(jīng)理。現(xiàn)任股份公司總經(jīng)理。

　　4、孟昭彬先生，本公司董事，籍，1956年生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任內(nèi)蒙古建筑機(jī)械廠副科長(zhǎng)；集團(tuán)公司研究所五室、研究所所長(zhǎng)、工程師、經(jīng)理兼總工程師?，F(xiàn)任股份公司經(jīng)理兼總工程師。

　　5、侯夢(mèng)春女士，籍，1968年生，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任職于工行陜西分行西安市高新支行、鐘樓支行?，F(xiàn)任華融公司西安辦事處股權(quán)管理項(xiàng)目經(jīng)理。

　　6、黃明先生，本公司董事，籍，1970年生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任股份公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)長(zhǎng)。

　　監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　1、女士，籍，1955年生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任工行陜西臨潼縣支行信貸員、副行長(zhǎng)；工行陜西西安市分行信貸處信貸員、副處長(zhǎng)?，F(xiàn)任華融公司西安辦事處股權(quán)管理高級(jí)經(jīng)理。

　　2、寧光高先生，籍，1963年生，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任驪山微電子公司西安重邦公司經(jīng)理、建行陜西分行科技處高級(jí)工程師、信貸經(jīng)營(yíng)處干。現(xiàn)任信達(dá)公司西安辦事處投資銀行二項(xiàng)目經(jīng)理。

　　3、王子敬先生，籍，1950年生，中專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任集團(tuán)公司生產(chǎn)科副科長(zhǎng)、調(diào)度長(zhǎng)；陜西旬陽(yáng)縣掛職副縣長(zhǎng)、集團(tuán)公司紀(jì)委。現(xiàn)任股份公司紀(jì)委。

　　4、丁國(guó)平先生，籍，1954年生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)政工師。曾任集團(tuán)公司熱鍛車間專職工會(huì)、工會(huì)干事、工會(huì)副、工會(huì)?，F(xiàn)任股份公司工會(huì)。

　　5、高殿林先生，籍，1947年生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任集團(tuán)公司供應(yīng)處副處長(zhǎng)、企劃處副處長(zhǎng)、物資管理處處長(zhǎng)?，F(xiàn)任職于股份公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)。

　　陜西機(jī)械股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人周永亮、李國(guó)偉、，作為陜西機(jī)械股份有限公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與陜西機(jī)械股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括陜西機(jī)械股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：周永亮、李國(guó)偉、

　　二OO四年十月二十一日于西安

　　陜西機(jī)械股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人承諾

　　本人同意接受陜西機(jī)械(集團(tuán))有限責(zé)任公司的提名，愿意出任陜西機(jī)械股份有限公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，并保證當(dāng)選后切實(shí)履行職責(zé)。本人承諾，本人簡(jiǎn)介表中披露的內(nèi)容均為真實(shí)的、準(zhǔn)確的、完整的，不存在任何虛假陳述及重大遺漏。

　　承諾人：周永亮、李國(guó)偉、

　　2004年10月21日

　　陜西機(jī)械股份有限公司

　　獨(dú)立董事對(duì)公司董事會(huì)

　　換屆選舉的意見

　　本公司及董事體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　陜西機(jī)械股份有限公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議了關(guān)于提名陜西機(jī)械股份有限公司第二屆董事會(huì)董事候選人和監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事候選人的提案，公司董事會(huì)已向本人提交了有關(guān)資料，本人在審閱有關(guān)文件的同時(shí)，就有關(guān)問(wèn)題向公司有關(guān)門和人員進(jìn)行了詢問(wèn)，根據(jù)《公司章程》和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，基于本人的獨(dú)立判斷，現(xiàn)就上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　同意提名高峰先生、李建忠先生、金敬濤先生、孟昭彬先生、黃明先生、侯夢(mèng)春女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意提名周永亮先生、李國(guó)偉先生、女士為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述候選人提名程序符合有關(guān)規(guī)定，任職資格符合擔(dān)任上市公司董事、獨(dú)立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第57、58條規(guī)定的情況，以及被證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況。

　　獨(dú)立董事：周永亮 李國(guó)偉

　　2004年10月21日上海證券報(bào)

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