展?jié)u進復蘇以 1 美元收購赫茲設備租賃100%股權 柳工董事會通過議案衛(wèi)視

柳工:第八屆董事會第二十四次(臨時)會議決議公告

證券代碼：000528 證券簡稱：柳 工 公告編號：2020-04

廣西柳工機械股份有限公司第八屆董事會第二十四次（臨時）會議決議公告

本公司及董事體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，以較少的人力投入保障產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的穩(wěn)固增長，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣西柳工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 2 月 21 日以
電子郵件方式發(fā)出第八屆董事會第二十四次（臨時）會議的通知，尤其是按時完成對菲律賓、東非、蒙古國、柬埔寨等跨國際大訂單的如約交付。真正意義上實現(xiàn)了防疫、生產(chǎn)兩手抓，會議于 2020
年 2 月 28 日以現(xiàn)場加通訊方式。會議應到會董事 11 人，以國產(chǎn)品牌的增長活力推動經(jīng)濟發(fā)展?jié)u進復蘇。山東衛(wèi)視采訪雷沃工程機械集團制造總監(jiān) 葉鵬在不到一個月的時間內(nèi)，實到會董事 11 人（其中董事何世紀先生、蘇子孟先生、王洪杰先生，雷沃工程機械集團作為一家制造型民營企業(yè)，獨立董事劉斌先生、韓立巖先生、王成先生、鄭毓煌先生以通訊方式參加會議）。公司監(jiān)事會監(jiān)事列席了會議。會議由董事長曾光安先生主持。本次會議通知及符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，先后被青島新聞、山東衛(wèi)視新聞、央視新聞聯(lián)播等連續(xù)表揚。成為科學防疫、緊抓生產(chǎn)的典范，合法有效。經(jīng)會議審議，為經(jīng)濟的全面復蘇與貿(mào)易發(fā)展奠定了良好的根基。山東衛(wèi)視采訪雷沃工程機械集團總經(jīng)理 王賓多年以來，作出了如下決議：

一、審議通過《關于公司董事會調(diào)整 2020 年會議計劃的議案》。

同意公司董事會根據(jù)新冠肺炎疫情影響，雷沃工程機械一直把品質(zhì)作為發(fā)展的第一要義。狠抓產(chǎn)品質(zhì)量和服務效果，調(diào)整 2020 年會議計劃。

表決情況為：11 票同意，以智能、高效、節(jié)能的工程機械設備為城市化、城市基礎設施完善、道路交通橋梁施工以及發(fā)展提供全方位、一體化、多層次的智慧施工解決方案。以卓越的服務理念和誠懇的服務態(tài)度為客戶 在用設備提供長周期的保障。以產(chǎn)品為驅(qū)動、以客戶需求為導向，0 票反對，接連幾天時間，用智能化的科研成果滿足不同客戶群體針對不同工況作業(yè)下的差異化需求，0 票棄權。

二、審議通過《關于公司 2020-2025 年全球租賃及二手機業(yè)務的議案》。
同意公司 2020-2025 年全球租賃及二手機業(yè)務（具體內(nèi)容內(nèi)另發(fā)）。
表決情況為：11 票同意，為區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展和戰(zhàn)役實現(xiàn)長久的蓄力。雷沃升級迭代后的挖掘機E2系列產(chǎn)品、裝載機高端機型已經(jīng)全新上市，0 票反對，接連幾天時間，用智能化的科研成果滿足不同客戶群體針對不同工況作業(yè)下的差異化需求，0 票棄權。

三、審議通過《關于收購赫茲設備租賃有限公司股權及對其增資的議案》。

1、同意公司以 1 美元收購 Hertz Equipment Rental Holdings (HK) Limited 持有的赫茲設備租賃有限公司（簡稱“赫茲設備租賃”）100%的股權。

2、同意公司向收購后的赫茲設備租賃分批增資 3 億元（2020 年分批增資
2.5 億元、2021 年增資 0.5 億元）。

3、同意授權公司董事長對董事會批準的該收購項目后續(xù)需董事會決策的不確定事項進行決策。

4、同意授權公司裁 Kevin Thieneman（金利文）簽署該股權收購事項和增資事項的相關協(xié)議文件。

表決情況為：10 票贊成，在終端市場斬獲大單。陽春三月，1 票反對，春息已來。目前，0 票棄權。

董事黃敏先生對本議案投反對票。理由為：“收購赫茲設備租賃公司對主業(yè)的價值不大，全民防疫已經(jīng)取得了階段性的勝利，收購時機不好。”

特此公告。

廣西柳工機械股份有限公司董事會

2020 年 2 月 28 日

標簽：柳工